深能源Ａ：关于召开2002年度股东大会的通知
2003-06-25 06:46   

证券代码：000027 证券简称：深能源A 公告编号：2003-012

    　　　　　　　　　　　　　深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　关于召开2002年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议基本情况
　　公司董事会决定于2003年7月25日（星期五）上午9时，在深圳市福田区深南中路2068号华
能大厦41楼会议室召开2002年度股东大会。
    二、会议审议事项
    1、2002年度董事会工作报告；
    2、2002年度监事会工作报告；
    3、2002年度总经理业务报告；
    4、2002年度财务报告及利润分配方案：以公司2002年末总股本1202495332 股为基数，向
全体股东每10股派现金1.5元人民币（含税）；
    5、2002年年度报告及其摘要（详见2003年4月22日《中国证券报》、《证券时报》）；
    6、关于聘请2003年度审计单位、法律顾问的议案（详见2003年4月22日《中国证券报》、
《证券时报》）；
    7、关于投资东莞樟洋电厂项目的议案（详见2003年4月22日《中国证券报》、《证券时
报》）；
    8、关于更换董事的议案（详见2003年4月22日《中国证券报》、《证券时报》）；
    9、关于更换监事的议案：根据本公司控股股东深圳市能源集团有限公司有关文件，免去
高凤生本公司监事职务，推荐赵翔智为本公司监事候选人（简历附后）；
    10、深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司分别与深圳市能源集团有限公司签
署发电机组委托运营合同的议案（详见有关关联交易公告）；
    11、深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司分别与深圳市能源集团有限公司签
署煤炭采购委托合同的议案（详见有关关联交易公告）；
    12、深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司分别与深圳市能源集团有限公司、
深圳市能源运输有限公司签署煤炭运输合同的议案（详见有关关联交易公告）。
    三、会议出席对象
    1、截止2003年7月21日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；
    2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
    四、会议登记办法
    1、法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东
持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用
信函、传真方式登记。
    2、登记时间：2003年7月24日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。
    3、登记地点：公司证券部
    五、其他事项
    本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
    联系电话：0755-83684356
    传真：0755-83684248
    联系人：周朝晖

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○三年六月二十四日


    附：授权委托书
    兹全权委托　　先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源投资股份有限公司2002年度
股东大会，并注明对会议议题行使（赞成/弃权/反对）的表决权。
    委托人（签字/盖章）：　　受托人（签字/盖章）：
    委托人身份证号码：　　　受托人身份证号码：
    委托人持有股数：
    委托人股东帐号：　　　　委托日期：

    附：赵翔智先生简历
    赵翔智　男　1958年3月出生 大学本科毕业 高级会计师
    曾任国营五一二七厂财务处室主任、副处长、计划处处长，中国燕兴深圳公司副总会计师
兼财务处长，深圳市能源集团有限公司财务总监、董事、纪委委员，现任深圳市能源集团有限
公司审计部部长、监事、纪委委员。

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