创元科技：独立董事意见
2003-06-27 06:40   

    　　　　　　　　　　　　 创元科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　独立董事意见

    根据公司《独立董事制度》的有关规定，本人作为公司独立董事，现就本次董事会临时会
议审议的董事会换届选举事项发表如下意见：
    一、公司第四届董事会董事候选人的提名程序符合《上市公司治理准则》、《公司章程》
等有关规定；
    二、本次被提名的董事候选人具备《公司法》等法律、法规和《公司章程》关于董事任职
资格的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力。
    三、本人同意将第三届董事会2003年第四次临时会议审议通过的第四届董事会董事候选人
名单提交公司股东大会选举。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事：黄群慧、陈帆、余恕莲
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年6月26日

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