创元科技：第三届董事会2003年第四次临时会议决议公告
2003-06-27 06:38   

股票代码：创元科技　　　　　股票简称：000551　　　　　 编号：ls2003A14

    　　　　　　　　　　　　　 创元科技股份有限公司
    　　　　　　　 第三届董事会2003年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    创元科技股份有限公司第三届董事会2003年第四次临时会议于2003年6月26日上午9时在苏
州南门东二路4号公司会议室召开。会议应到董事17名，实到董事17名。其中7名外地董事通过
书面表决方式进行了表决。会议由董事长张志忠主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定
。会议逐项审议并通过了如下决议：
    一、关于修改公司章程的预案
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等有关法律、法规的规定，为进一步规范公司行为，提高公司治理水平，拟对《公司章程
》有关条款做出如下修改： 1、《公司章程》第四十四条：“有下列情形之一的，公司应在事
实发生两个月以内召开临时股东大会：
    （一）董事人数不足12人时；”改为：
    “有下列情形之一的，公司应在事实发生两个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数
少于章程规定人数的三分之二，或独立董事人数少于中国证监会规定的人数时;”
    2、第六十四条：“董事会人数不足12人，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一
时，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按照本章第六十条规定的
程序自行召集临时股东大会"。改为：
    “董事会人数少于章程规定人数的三分之二，或独立董事人数少于中国证监会规定的人数
时，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一时，董事会未在规定期限内召集临时股东
大会的，监事会或者股东可以按照本章第六十条规定的程序自行召集临时股东大会。”
    3、第一百零九条：“董事会由17名董事组成，其中独立董事不少于中国证监会规定的人
数，并且至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人
士）；董事会设董事长1名，副董事长1-2名。”改为：
    “董事会由11名董事组成，其中独立董事不少于中国证监会规定的人数，并且至少包括一
名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）；董事会设董事
长1名，副董事长1-2名。”4、第一百一十条 董事会行使下列职权：（九）“聘任或者解聘公
司总经理、财务总监、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总工程
师、总经济师、总会计师等高级管理人员，并决定其报酬事项或奖惩事项；”改为：
    “聘任或者解聘公司总经理、财务总监、运营总监、人事总监、董事会秘书；根据总经理
的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、总经济师、总会计师等高级管理人员，并决
定其报酬事项或奖惩事项；”
    以上修改公司章程事项，需经股东大会以特别决议的形式审议批准。
    二、关于董事会换届选举事项的预案
    经股东和董事会提名，并经公司董事会审核同意：张志忠、葛维玲、王自德、任荣桂、褚
德伟、徐震、李汉生 、黄群慧、陈帆、余恕莲、卢晟11人为公司第四届董事会董事候选人。其
中，黄群慧、陈帆、余恕莲、卢晟4人为独立董事候选人。以上董事候选人需经股东大会以累积
投票方式选举产生新一届董事会。
    三、拟定于2003年8月8日（星期五）上午9时在公司会议室召开公司2003年第二次临时股
东大会。会议内容如下：
    1、修改公司章程的议案；
    2、第四届董事会、监事会换届选举事项。

    特此公告。

    附：1、董事候选人简历；
    2、独立董事候选人声明；
    3、独立董事推荐人声明；
    4、独立董事意见。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　创元科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年6月26日

    附：董事候选人简历
    张志忠：男，1946年 6月生 ，中共党员，大学本科，高级工程师、高级经济师。现任苏
州创元（集团）有限公司副董事长、党委副书记，创元科技股份有限公司第三届董事会董事长
。历任企业副厂长、厂长，苏州市机械工业局副局长、局长、党委书记，机械工业部上海浦发
机械股份有限公司党委副书记、副总经理，苏州机械控股（集团）有限公司副董事长，副厅级
；曾获江苏省劳动模范。
    葛维玲：女，1950年1月生，中共党员，大学本科，高级经济师，中共党员，现任苏州创元
（集团）有限公司董事长、党委书记。创元科技股份有限公司第三届董事会董事。曾任企业党委
副书记、书记，苏州机械工业局党委副书记、书记、局长、苏州机械控股（集团）有限公司董事
长，党委书记。
    王自德：男，1948年10月生，硕士研究生，高级工程师，中共党员，现任苏州创元（集团）
有限公司副董事长、总经理。创元科技股份有限公司第三届董事会副董事长。曾任企业副厂长、
厂长，苏州机械工业局副局长、苏州机械控股（集团）有限公司副董事长、总经理。
    任荣桂：男，1950年8月生，工商管理硕士，高级经济师，中共党员，现任苏州创元（集
团）有限公司董事、副总经理，兼任苏州机床电器厂厂长、苏州电器工业集团公司董事长、总
经理，创元科技股份有限公司第三届董事会董事。曾任企业党委书记、厂长、苏州机械控股（
集团）有限公司副总经理，
    褚德伟，男，1949年8月生。中共党员，大专文化，高级经济师。
    现任苏州创元（集团）有限公司董事、副总经理，创元科技股份有限公司第三届董事会董
事。曾任苏州市机械工业局副科长、科长，苏州通用电器阿尔斯通开关有限公司副总经理；曾
获苏州市优秀企业家、苏州市和江苏省劳动模范等称号。
    徐震，女，1964年6月生，中共党员，会计师，东北财经大学会计学硕士。现任中国物资
开发投资总公司副总经理兼战略投资部经理、上海世纪前景企业发展有限公司董事长、创元科
技股份有限公司第三届董事会副董事长。曾任鞍山钢铁学院教师、中国燃料总公司副处长、中
务会计师事务所所长。
    李汉生，男，1966年9月生，中共党员，工程师，清华大学工商管理硕士。现任中国物资
开发投资总公司副总经理兼金融投资部经理、创元科技股份有限公司第三届董事会董事。曾任
中国物资开发投总公司业务经理、中国华通物产集团党（纪）委委员、进出口事业本部总经理
、北京明威新世纪科技发展有限公司资产运营总监。
    独立董事候选人简历：
    陈帆，男，1961年7月生，中共党员，高级经济师，武汉理工大学动力专业硕士。现任浙
江省国际信托投资公司总裁、创元科技股份有限公司第三届董事会独立董事。公开发表的具有
代表性论文有：“境外上市----企业资本经营的有效途径”、“管理层收购：资产重组的新途
径”等；曾任浙江省国信投资管理公司董事长、总经理，经中国证监会举办的首届独立董事培
训班培训并获结业证书。余恕莲，女，1953年6月生，会计学教授，博士生导师，厦门大学经济
学硕士，并获国家特殊津贴。现任对外经济贸易大学教授、创元科技股份有限公司第三届董事
会独立董事并任郑州燃气股份有限公司、新松机器人自动化股份有限公司独立董事。公开发表
的具有代表性论文有“合并报表会计方法的理论结构”、“资本市场与会计信息规范”等；编
著《无形资产评估》、《高级财务会计》等论著和教材；曾任对外经济贸易大学讲师、副教授。
    黄群慧，男，1966年8月生，中共党员，副研究员，中国社会科学院企业管理博士。现任
中国社会科学院工业经济研究所室副主任，中国企业管理研究会研究咨询部部长、创元科技股
份有限公司第三届董事会独立董事。著有《企业家的激励约束与国有企业改革》、《现代企业
管理-----变革的观点》、《国有企业管理现状分析》、《管理信息化》、《国有企业经营者激
励与约束：理论、实证与政策》。曾任河北经贸大学副院长。经中国证监会举办的独立董事培
训并获结业证书。
    卢晟，男，1973年5月生，中共党员，财政部财政科学院研究所研究生部会计专业，获经
济学硕士。现任国联证券有限责任公司投资银行部副总经理。曾任北京证券有限责任公司并购
部负责人。

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