*ST 鸿基：第四届董事局第一次会议决议公告
2003-06-28 06:48   

证券代码：000040　 证券简称：*ST鸿基　 公告编号：临2003-07

    　　　　　　　　　　　　　 深圳市鸿基（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　 第四届董事局第一次会议决议公告

    本公司董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市鸿基（集团）股份有限公司第四届董事局第一次会议于2003年6月27日上午11：30
在本公司总部27楼会议室召开。本次会议应到董事13人，实到董事11人，董事李建国先生、吕
改秋女士授权委托董事邱瑞亨先生代为行使表决权。监事会全体成员列席了会议。会议由董事
邱瑞亨先生主持，审议通过了以下事项：
    一、一致选举董事邱瑞亨为公司第四届董事局主席，董事黄厚青为第四届董事局副主席。
    二、根据董事局主席的提名，一致同意聘任邓有高为董事局秘书，聘任沈蜀江为证券事务
代表。
　 三、根据董事局主席的提名，一致同意聘任邓有高为董事局办公室主任、沈蜀江为董事局办
公室副主任。
　 四、根据董事局主席的提名，一致同意聘任张骥为财务总监。
　 五、根据目前工作需要，同意公司经营班子成员暂时保持不变。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO三年六月二十七日

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