深 深 房：2002年度股东大会决议公告
2003-07-01 06:38   

证券代码：000029、200029　 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：临2003-07）

    　　　　　　　　　 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　股东大会决议公告

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第11届股东大会于2003年6月30日上午9:00在
深房广场48楼会议厅举行。会议由董事长邵志和主持，股东代表、律师、本公司董事、监事、
工会主席、高级管理人员出席了本次会议。本次股东大会到会股东1 人，所持股份74382 万股
，占公司总股本的73.52%，其中A股74382万股，占公司总股本的 73.52 %，无B股股东出席，
符合《公司法》和《公司章程》的规定，经深圳信达律师事务所律师鉴证，本次股东大会的召
开程序合法有效。会议表决情况如下：
     一、审议通过了《2002年度董事会报告》，表决情况如下：
    A股：赞成票：74382万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。赞成票占出席会议股东所持股
份的100%。
    二、审议通过了《2002年财务决算报告及利润分配方案》。表决情况如下：
    A股：赞成票：74382万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。赞成票占出席会议股东所持股
份的100%。
    三、审议通过了《2002年度监事会报告》，表决情况如下：
    A股：赞成票：74382万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。赞成票占出席会议股东所持股
份的100%。
    四、审议通过了《关于独立董事津贴标准的议案》，表决情况如下：
    A股：赞成票：74382万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。赞成票占出席会议股东所持股
份的100%。
    五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，表决情况如下：
    A股：赞成票：74382万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。赞成票占出席会议股东所持股
份的100%。
    深圳信达律师事务所律师对大会召开程序有效性、表决结果合法性等进行验证，宣布大会
召开和表决结果合法有效。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年7月1日

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