贵研铂业：2002年度股东大会决议公告
2003-07-01 05:48   

    　　　　　　 贵研铂业股份有限公司2002年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、会议召开和出席情况
　　贵研铂业股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月30日上午在贵研铂业股份有限公司第二会议室召开。到会股东及股东代表共有10人,代表股份45557400股,占公司总股本的53%,本次大会符合《公司法》以及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。公司部分董事、全体监事和高级管理人员及律师、会计师出席了会议。会议由公司董事长唐俊先生主持。
　　二、议案审议情况
　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表审议并以记名投票方式通过如下议案：
　　(一)审议通过《公司2002年度董事会工作报告》
　　同意45557400股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
　　(二)审议通过《公司2002年度监事会工作报告》
　　同意45557400股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
　　(三)审议通过《关于公司2002年度财务决算报告的议案》
　　同意45557400股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
　　(四)审议通过《关于公司2002年度利润分配的议案及2003年度利润分配政策》
　　1、2002年度利润分配议案。公司2002年度实现净利润16,319,223.13元,按《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金1,631,922.31元、按5%提取法定公益金815,961.16元、提取33%的任意盈余公积金5,385,343.63万元后,可供股东分配的利润为8,485,996.03元,加上年初未分配利润1,131,901.06元,本年度可供全体股东分配之利润为9,617,897.09元。本年度的利润暂不分配,也不进行公积金转增股本。
　　2、2003年度利润分配政策。公司拟在2003年度结束后分配利润一次。
　　同意45557400股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
　　(五)审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》
　　同意45557400股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
　　(六)审议通过《关于补选公司董事的议案》
　　1、石伟董事辞职的表决结果如下：同意45557400股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
　　2、补选孙晓先生为公司董事表决结果如下：同意45557400股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
　　(七)审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
　　1、何天淳董事辞职的表决结果如下：同意45557400股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
　　2、补选独立董事表决结果如下：
　　肖建明先生,同意45557400股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
　　何玉林先生,同意45557400股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
　　王长勇先生,同意45557400股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
　　(八)审议通过《关于向昆明贵研催化剂有限责任公司4000万元人民币综合授信额度贷款提供担保的议案》
　　同意45557400股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
　　(九)审议通过《关于公司继续聘请“天一会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
　　同意45557400股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
　　(十)审议通过《关于公司向华夏银行申请贷款综合授信额度的议案》
　　同意45557400股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
　　(十一)审议通过《关于贵研铂业股份有限公司对外担保管理制度(草案)的议案》
　　同意45557400股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
　　(十二)审议通过《关于贵研铂业股份有限公司对外借款管理办法(草案)的议案》
　　同意45557400股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
　　(十三)审议通过《关于公司技术转让的关联交易内部决策制度(草案)的议案》
　　同意45557400股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次会议由云南千和律师事务所褚建民、李伟民律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》等有关规定,表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、公司召开本次股东大会通知；
　　2、经公司与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；
　　3、云南千和律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贵研铂业股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年6月30日
　　

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