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创元科技：2003年第三次临时股东大会召开通知公告
2003-07-08 06:41
股票代码：创元科技 股票简称：000551 编号：ls2003A18
创元科技股份有限公司
2003年第三次临时股东大会召开通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：创元科技股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年8月8日上午10:00
3、会议地点：苏州市南门东二路4号公司会议室
二、会议审议事项：
关于设立董事会专门委员会的议案。
三、会议出席人员
1、截至2003年7月15日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人；
3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法
1、登记方式：
符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持回执、本人身份证，证券账户卡，持股
凭证，授权代理人出席会议的还须持有授权委托书及代理人身份证，办理出席会议登记；
异地股东可以以传真及信函方式登记(登记日期以送达日为准)。
2、登记时间：2003年7月17日（上午8:30－11:30，下午2:00－4:30）。
3、登记地址：江苏省苏州市南门东二路4号
五、其他
1、会议食宿、交通费用自理。
2、公司联系地址：江苏省苏州市南门东二路4号
邮编：215007 电话：0512－65300551
传真：0512－65300551 联系人：陈小麟、周微微
特此公告。
创元科技股份有限公司董事会
2003年7月8日
创元科技股份有限公司2003年第三次临时度股东大会
回 执
致:创元科技股股份有限公司
本人（单位）(姓名或单位名称) ，证券帐号 。现为贵公司
A股股份 股的持有人，兹通知贵公司，本人（单位）拟亲自（或委托代理人）出席
贵公司于2003 年8月8日上午10 时在苏州市南门东二路4号公司会议室举行的公司2003年第
三次临时股东大会。
股东名称：
2003年 月 日签署
附注：
（1）请用正楷填写姓名。
（2）请将贵股东名下登记的A股股份数目填上，请删去不适用者。
（3）此回执填妥签署之后须于2003年7月17日下午4时30分之前送达本公司为有效，本
公司通讯及联系地址为江苏省苏州市南门东二路4号，此回执可以邮寄、传真方式交回。传真
号为0512-65300551，邮政编码为215007。
创元科技股份有限公司2003年第三次
临时股东大会授权委托书
本公司（人）（股东姓名）： 证券帐号为： 。持有创元科技股份有限
公司A 股股票 股，现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司
（人）出席2003年8月8日上午10时于苏州市南门东二路4号公司会议室召开的公司2003年度第
三次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会公告所列议决
事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
序号 议 决 事 项 同意 反对 弃权
1、关于设立董事会专门委员会的议案
委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：
委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：
委托日期： 2003年 月 日
附注：
1、请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。
2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上"√"，如投票反对任何议案，请在反对栏内
填上"√"，如投弃权票，请在弃权栏内填上"√"；
3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署
的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事
长、其他决策机构决议授权人签署。
4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席临时股东大会，届时对原代理人的委托
则无效。
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