创元科技：第三届董事会2003年第五次临时会议决议公告
2003-07-08 06:34   

股票代码：创元科技　　　　　股票简称：000551　　　　　 编号：ls2003A17

    　　　　　　　　　　　创元科技股份有限公司
    　　　　　　　第三届董事会2003年第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    创元科技股份有限公司第三届董事会2003年第五次临时会议于2003年7月7日以通讯表决
方式召开。截至2003年7月7日上午11时共收到表决意见表17份。同意设立董事会战略委员会、
审计委员会、提名与薪酬委员会。同意将上述预案提请股东大会审议批准。
    附：创元科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　创元科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年7月8日

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