沙河股份：第四届董事会第二十四次会议决议公告
2003-07-17 06:51   

证券代码：000014　　　　　 证券简称：沙河股份　　　　　　公告编号：2003-032

    　　　　　　　　　　　　　　　 沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    沙河实业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2003年7月15日上午9时在深圳市南
山区沙河商城七楼本公司会议室召开，应到董事12人，实到董事及授权代表9名。会议由公司
董事长吕华先生主持，审议通过如下议案：
    一、审议通过了《公司2003年半年度报告及其摘要》；
    二、审议通过了《关于公司2003年半年度利润分配预案》。
    公司2003年半年度实现净利润6,714,469.94元，加上年初未分配利润32,339,511.82元，
累计可供股东分配利润为39,053,981.76元。根据本公司实际情况，决定2003年半年度不进行
利润分配，也不进行公积金转增股本。
    三、审议通过了公司董事长薪酬的议案。
    经公司董事会审议，公司董事长年薪为人民币25万元，此议案需提交股东大会审议。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○三年七月十五日

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