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苏州高新：董监事会会议决议暨召开2003年度第一次临时股东大会的通知
2003-07-17 05:50
苏州新区高新技术产业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
暨召开公司2003年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负带责任。
重要内容提示：
●本次会议为通讯方式召开。
苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称″公司″)董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第二章第七条之规定,于2003年7月16日召开了公司第三届董事会第十七次会议,在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下,会议以通讯方式召开,公司现有12名董事,其中3名为独立董事,对相关事项进行了认真审议,审议表决结果如下：
1、审议通过《关于修改公司章程的预案》(同意12名,不同意0名,放弃0名,同意占100%)
同意将原章程的部分章节进行调整修改,并提请股东大会审议。具体修改内容为：原章程第二节第一百零八条″公司董事会中独立董事的人数为三名″现改为″公司董事会中独立董事的人数为四名″；原章程第三节第一百二十三条″董事会由十二名董事组成,其中独立董事三名″现改为″董事会由十二名董事组成,其中独立董事四名″。
2、审议通过《关于董事会换届选举的预案》(同意12名,不同意0名,放弃0名,同意占100%)经公司提名委员会审查,确定了苏州高新第四届董事会9位候选人名单,分别为苏州高新区经济发展集团总公司推选的纪向群先生、高剑平先生、孔丽女士、徐明先生、缪凯先生、殷卫东先生；中信信托投资有限责任公司推选的柴国彦先生；苏州乐星工商实业公司推选的周华先生；上海天迪科技投资发展有限公司与上海证大投资管理有限公司共同推选的朱南松先生,以上9位董事候选人均符合董事任职资格,并提请股东大会审议。
3、通过《关于推荐第四届董事会独立董事候选人的议案》,经董事会审议,提名出任公司第四届董事会独立董事的候选人分别为：孙水土先生、陈传明先生、刘勇先生(会计专业人士)、马建华先生(法律专业人士),以上4名独立董事候选人均符合独立董事任职资格,提请股东大会审议选聘。
4、审议通过《关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案》,会议相关事项通知如下：
(1)会议召开基本情况：
●会议召集：公司董事会
●会议时间：2003年8月18日上午九时三十分,会期半天。
●会议地点：苏州西山宾馆
(2)审议事项：
●审议《关于修改公司章程的议案》；
●审议《关于选举董事会董事、独立董事的议案》；
●审议《关于监事会换届选举的议案》；
●通报事项：关于下属苏州新港建设集团有限公司在股东大会授权范围内竞拍苏地2003-B-18号地块事宜。
(3)出席会议对象和登记办法
●出席会议对象
①截止2003年8月12下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；
②公司全体董事、监事、高级管理人员；
③公司聘请法律顾问、律师。
●出席会议登记办法
①社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。
②委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。
③法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书(本人除外)和本人身份证登记和出席会议。
④符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2003年8月14日(9：00-11：00,14：00-16：30)持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司董事会秘书处登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。
●其他事项：
①会期半天,与会人员住宿及交通费自理。
②公司地址：江苏苏州市新区狮山路12号金狮大厦6楼C座邮政编码：215011
③联系电话： 0512 68096281!、68096185 传真： 0512 68099281
④联系人：吴光亚、严咏华
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
二OO三年七月十七日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席苏州新区高新技术产业股份有限公司2003年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签名：
身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
受托人签名；
身份证号码：
委托日期：
注：本授权委托书复印有效
附件二：
回执
截止----年--月--日,我单位(个人)持有苏州新区高新技术产业股份有限公司股票股,拟参加公司2003年度第一次临时股东大会。
出席人姓名：股东帐户：
股东名称(盖章)：
注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效
附件三：(第四届董事会董事候选人简历)
纪向群先生,1962!年11月出生,汉族,中共党员,高级工程师。东南大学机电一体化专业本科毕业,现在读中欧国际工商学院EMBA。曾任苏州乐园发展有限公司总经理,现任苏州高新区经济发展集团总公司副董事长、总经理、党委副书记。
高剑平先生,1957年6月出生,汉族,中共党员,高级工程师、高级政工师。江苏理工大学金属材料专业本科毕业。曾任苏州市总工会副主席,苏州市乡镇工业局副局长,现任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、总经济师、党委委员。
孔丽女士,1962!年10月出生,汉族,中共党员,会计师,苏州大学财经学院财会专业大专毕业,现在读苏州大学会计与审计专业本科。曾任苏州新区计划财务部主任、苏州新区财政税务局副局长,现任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、总会计师、党委委员。
徐明先生,1961’年11月出生,汉族,中共党员。上海华东政法学院法学专业大专毕业,现在读苏州大学会计与审计专业本科。曾任苏州乐园度假酒店总经理,苏州新城花园酒店(集团)副总经理,苏州百汇连锁店总公司总经理,现任苏州高新区经济发展集团总公司党委委员,苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理。
缪凯先生,1962!年7月出生,汉族,中共党员,经济师。浙江大学经济专业硕士研究生毕业,现在读南京大学管理学博士。曾任南通王府物业发展公司总经理,南通市建设投资公司副总经理,南通市投资管理中心主任,南通市计委主任助理,现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理、董事会秘书。
殷卫东先生,1971年12月出生,汉族,中共党员,律师。中国政法大学国际经济法专业本科毕业。曾任苏州新区接待办外事办副主任,苏州新区经济发展集团总公司投资部副主任,苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理,现任江苏省苏高新风险投资股份有限公司总经理。
柴国彦先生,1945年7月出生,汉族,高级经济师。北京第二外国语学院日语专业本科毕业。曾任中信兴业信托投资公司轻工处副处长、处长,现任中信信托投资有限责任公司投资管理部经理。
周华先生,1971年7月出生,汉族,中共党员。曾任苏州新豪轴承有限公司总经理助理、副总经理。现任苏州新区乐星工商实业公司副总经理。
朱南松先生,1966(年11月出生,汉族,经济师。中国人民大学国民经济计划专业本科毕业,中国人民银行总行研究生部金融专业硕士研究生毕业,在读复旦大学哲学博士。自1992年起从事证券投资工作,曾负责筹建汇通国际信托投资公司上海证券业务部,现任中国经济体制改革研究会理事、上海证大投资管理有限公司董事总经理、上海世纪控股有限公司执行董事。
附件四：(第四届董事会独立董事候选人简历)(按姓氏笔画排序)
马建华先生,1964.年出生,汉族,律师资格。中央政法管理干部学院毕业,1996年就读于苏州大学国际经济法研究生班。曾就职于江苏省高级司法厅,1995年参与发起成立苏州正欣律师事务所,199年评为三级律师,2001年与他人发起成立江苏苏州苏鼎律师事务所,高级合伙人,兼任苏州市沧浪区政府法律顾问团的成员。2003年1月被中国苏州仲裁委员会聘为仲裁员。
刘勇先生,1967&年9月出生,汉族,注册会计师,郑州航空工业管理学院财务会计专业大专毕业,南京大学企业管理专业本科毕业,经济学学士,南京大学自学考试法律专业大专毕业。曾任苏州第二电表厂主办会计,苏州东华电器成套公司财务主管,苏州仪表总厂主办会计,苏州会计师事务所项目经理,苏州天辰会计师事务所经理、副主任会计师,现任江苏公证会计师事务所副主任会计师,专长于企业的审计、评估及管理咨询工作。
孙水土先生,1939年10月出生,汉族,中共党员,高级工程师,中国科技大学近代力学系本科毕业。曾任苏州孔雀电器集团公司董事长兼总经理,苏州电子工业局副局长,兼任苏州市电子学会理事长,专长于企业管理及电子信息产业,现退休。
陈传明先生,1957年9月出生,汉族,中共党员,教授。法国布列塔尼大学社会经济管理专业本科毕业,南开大学经济学院企业管理专业博士毕业。曾在中国社会科学院世界经济与政治研究所工作,现任南京大学商学院副院长,首席管理学教授、博士生导师,1997年起获国务院特殊津贴,曾出版管理专著十多本,发表论文二十多篇,专长于企业组织与战略研究。
附件五：独立董事提名人声明、独立董事候选人声明书
苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事提名人声明
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会现就提名马建华、刘勇、孙水土、陈传明为苏州新区高新技术产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与苏州新区高新技术产业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任苏州新区高新技术产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人马建华、刘勇、孙水土、陈传明：
一、符合法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合苏州新区高新技术产业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在苏州新区高新技术产业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括苏州新区高新技术产业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2003年7月16日于苏州高新区
苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人马建华、刘勇、孙水土、陈传明,作为苏州新区高新技术产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与苏州新区高新技术产业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件；
另外,包括作为苏州新区高新技术产业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：马建华、刘勇、孙水土、陈传明
2003年7月16日于苏州新区
苏州新区高新技术产业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
苏州新区高新技术产业股份有限公司监事会依据《公司章程》及相关议事规则,公司于2003年7月16日召开第三届监事会第十二次会议,通过书面传真形式审议《关于监事会换届选举的预案》,公司4名监事,同意4名,不同意0名,放弃0名,同意占100%,审议通过《关于监事会换届选举的预案》,确定公司第四届监事会候选人为苏州高新区经济发展集团总公司推选的吴友明先生、江苏省高新技术风险投资公司推选的张朋美女士、江苏省苏高新风险投资股份有限公司推选的王忠先生。公司职工代表监事由公司根据《公司章程》规定选举后向公司股东大会通报。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司监事会
2003年7月16日
附：第四届监事会候选人名单
吴友明先生,1957年12月出生,汉族,中共党员,经济师。苏州大学财经学院财经专业毕业,美国檀香山大学工商管理(MBA)专业毕业。曾任苏州新创建设发展有限公司总经理,苏州新区经济发展集团总公司副总经理,现任苏州新港建设集团有限公司董事长、党总支书记,苏州高新区经济发展集团总公司副董事长、党委书记,苏州新区高新技术产业股份有限公司董事长。
张朋美女士,1952年10月出生,汉族,会计师。江苏省连云港财经学校会计专业毕业。曾任无锡省级干部疗养院会计,江苏省医药公司财务科科长,江苏鑫苏经济发展公司财务部经理,江苏鑫苏投资公司总会计师兼财务部经理,江苏高新技术风险投资公司总会计师兼财务部经理,现任江苏省高新技术风险投资公司风险投资统评部经理。
王忠先生,1972年7月出生,汉族,中共党员,经济师。南京河海大学国际工商学院企业管理专业硕士研究生毕业。曾任苏州新区经济发展集团总公司投资发展部企发科、投资研发科副科长,现任江苏省苏高新风险投资股份有限公司董事会秘书。
苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事独立意见公告
公司独立董事依据《公司章程》及公司独立董事工作制度有关规定,对公司第三届董事会第十七次会议《关于董事会换届选举的预案》进行了审议,发表了独立董事独立意见,承诺以下独立意见为个人真实意见,未受其他任何与公司有关联的人员、机构影响,保证独立意见的公正性、独立性,并对本意见书的内容的真实性、准确性和完整性负责,承担个别及连带责任,公司现有独立董事3名,意见如下：
1、公司董事会换届选举方法符合《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公司章程》等规定,由各成员股东推荐,经董事会审议后提交股东大会审议选聘,采用累积投票制。董事会保持12个席位,其中独立董事4名,符合《上市公司治理准则》的要求及独立董事达到董事会总人数三分之一的要求。
2、经审查,各方股东推荐的9名第四届董事会董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》中规定的董事任职资格,推选方法及过程符合《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》规定。
3、认为公司在董事会换届后暂不更换原有经营班子、董事会秘书、财务负责人等相关高管人员的建议,对保持公司经营活动的稳定性、延续性,确保实现年度经营目标有着积极的意义,对提出原有经营班子待2003年董事会年会期间再做调整是符合公司实际发展需要的。
独立董事：陈传明、孙水土、刘勇
2003年7月16日
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