山大华特：第四届董事会第一次会议决议公告
2003-07-19 06:53   

证券代码：000915　 证券简称：山大华特　　公告编号：2003-025

    　　　　　　　　　　　　　 山东山大华特科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　第四届董事会第一次会议决议公告

    山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年7月18日在公司召开，
会议应到董事9人，实到8人，一名独立董事委托其他独立董事出席会议并代为表决，公司7名
监事列席了会议。会议由公司董事张居民先生主持，与会董事一致同意通过了如下事项：
    一、选举张居民先生为公司第四届董事会董事长、闫俊杰先生为副董事长，任期三年。
    二、决定聘任郑波先生为公司总经理。
    三、决定聘任刘洪渭先生为公司董事会秘书、财务总监，田波先生为公司证券事务代表。
马迎三、冯军涛先生为公司董事长助理。
    四、决定聘任朱海群先生为公司常务副总经理，刘靖民、刘洪渭、王希军先生、陈渝女士
为公司副总经理，杨超英先生为公司总工程师。
    以上公司管理层聘期为三年。
    五、审议通过了"关于对公司经理层进行目标考核的议案"。
    决定对公司经理层实行年度目标考核责任制，董事会将对经理层进行定期考核，并根据考
核结果对有关人员予以适时调整。董事会在重新招聘经理层人员时，将采取公平、公正、公开
和竞争择优的原则，实施竞聘上岗的办法。
    六、通过了"关于董事会专业委员会组成人员的议案"。各委员会主任委员、委员分别为：
    1、战略委员会。主任委员：张居民；委员：郑波、郭惠云、陈旭、于剑波。
    2、提名委员会。主任委员：于剑波；委员：张居民、郭惠云。
    3、审计委员会。主任委员：郭惠云；委员：胡敬田、陈旭。
    4、薪酬与考核委员会。主任委员：陈旭；委员：闫俊杰、于剑波。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山东山大华特科技科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○三年七月十八日

    附：部分高级管理人员等人员简历
     刘靖民，男，1948年12月出生，大学毕业，中共党员，讲师。历任山东工业大学管理专
业教师、济南国际贸易中心副总经理、山东华特事业总公司总经理、山东工大科苑开发公司总
经理、山东山大华特科技股份有限公司副总经理。
    刘洪渭，男，1962年12月出生，硕士研究生毕业，博士在读，教授，硕士生导师，中共党
员，中国注册会计师（非职业会员）。历任山东科技大学（原山东矿业学院）经济系副主任、
山东大学管理学院院长助理、MBA教育中心副主任、会计系副主任、山东山大华特科技股份有限
公司董事会秘书、副总经理、总会计师。
    杨超英， 男，1958年6月出生，副教授。1982年毕业于华中理工大学机械制造专业，1992
年以前一直从事学校科研及教育事业。1993年5月创立浪潮CAD系统工程公司，现任山东山大华
特软件有限公司董事长，山东省CAD应用工程专家组成员，山东省制造业信息化工程专家组成员。　
先后获山东省高校优秀青年教师、山东省新长征突击手、山东省"九五"CAD/CIMS应用示范
工作先进个人等荣誉称号。
    马迎三，男，1952年1月出生，大学本科毕业，历任中国人民解放军海天公司副总经理、
亚洲物流销售总监、安徽国祯环保公司副总经理 ，现任山大华特科技股份有限公司水务事业
部总经理
    冯军涛，男，1965年11月出生，大学本科毕业，会计师，历任齐鲁乙烯塑编股份有限公司
财务处副处长、中国北方物业（淄博）公司总会计师、中德合资北方电器有限公司总经理、中
国北方荣宏企业集团公司副总裁、力诺集团有限公司副总，现任山东山大华特科技股份有限公
司董事会办公室主任。
    王希军，男，1964年9月出生，大学本科毕业，曾任北京华都食品公司总经理助理、生产
科科长、业务科科长、副总经理、总经济师；达因集团总裁办主任、总裁助理；宁波达因家具
有限公司、宁波达因圣马克家具有限公司常务副总兼财务总监、总经理；山东达因海洋生物制
药股份有限公司董事、董事会秘书、宁夏达因药业有限公司、宁夏达因生物工程有限责任公司
副总经理兼财务总监。
    陈渝，女，1966年5月出生，经济学硕士，历任北京东风制药厂实验室主任，北京圣德制
药有限公司市场规划部主任、副经理，北京达因集团实业部经理助理，威海达因海洋生物制药
有限公司总经理，现任山东达因海洋生物制药股份有限公司总经理。
    田波，男，1960年10月出生，大专学历，中共党员。历任山东沂南内燃机厂企管办主任、
山东声乐集团公司办公室副主任、山东声乐股份有限公司证券部经理、证券事务代表、山东山
大华特科技股份有限公司证券事务代表。

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