贵研铂业：第一届董事会专项会议的决议公告
2003-07-19 05:35   

　　　　　　　　　 贵研铂业股份有限公司第一届董事会专项会议的决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　贵研铂业股份有限公司第一届董事会专项会议于2003年7月17日以通讯方式召开。公司董事共11名,其中参加通讯方式表决的董事共10人,独立董事何玉林先生因公未参加表决。
　　经10位董事表决,以10票赞成、0票反对、0票弃权同意公司运用闲置募集资金用于一年以内的国债、重点建设债券等投资。
　　公司已于2003年5月16日在上海证券交易所成功上市,募集资金已全部到位,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司《招股说明书》对外披露的信息,公司募集资金到位后,可视项目进展情况分期投入资金,当资金出现暂时闲置时,公司可本着稳健经营和资金安全的原则,运用占最近经审计的净资产20%以内的闲置资金,用于一年以内的国债、重点建设债券、国债回购等投资。并授权董事长在此额度内全权办理相关事宜。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　贵研铂业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7月18日

关闭窗口