四环药业：第二届董事会第十四次会议决议公告
2003-07-31 06:46   

证券代码：000605　　证券简称：四环药业　 公告编号：2003-019

    　　　　　　　　　　　　　四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
     四环药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2003年7月29日上午9:30在公司八楼
会议室召开。公司董事会成员九人，应到董事九人，实到六人，委托三人，其中董事长陈军先
生、董事顾方舟先生因工作原因未能到会，均书面委托陈光全先生代为行使表决权；独立董事
邓万凰女士因工作原因未能出席会议，书面委托独立董事何平虹女士代为行使表决权。会议由
副董事长陈光全先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《四环药业股份有限公司2003年半年度报告》及《报告摘要》；
    二、审议通过了《关于增加公司经营项目的议案》；
    公司决定增加以下经营项目：
    1、保健食品的研究开发；
    2、口服液的生产；
    3、对保健食品的投资；
    4、医疗器械的经营；
    三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》；
    鉴于本公司增加经营项目，对《公司章程》第二章第十三条修改如下：
    《公司章程》第二章第十三条公司原经营范围是：生物医药、中西药的研究开发；小容量
注射剂、冻干粉针剂的生产（有效期限以生产许可证为准）；对生物医药、中西药、高新技术
产业、房地产、旅游项目的投资；资产受托经营；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；
经济信息咨询（国家有专项规定的除外）；技术开发、技术转让；技术咨询、技术服务；建筑
工程机械设计；建筑装修；起重机械制造、销售；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口
业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业
务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和"三来一补"业务。
    修改后公司经营范围应为： 生物医药、中西药、保健食品的研究开发；小容量注射剂、
冻干粉针剂、口服液的生产（有效期限以生产许可证为准）；对生物医药、中西药、保健食品
、高新技术产业、房地产、旅游项目的投资；医疗器械的经营；资产受托经营；资产重组及企
业收购、兼并、转让的咨询；经济信息咨询（国家有专项规定的除外）；技术开发、技术转让
；技术咨询、技术服务；建筑工程机械设计；建筑装修；起重机械制造、销售；经营本企业和
成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械
设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营
进料加工"三来一补"业务。
    四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理修改〈公司章程〉相关事宜的议案》
    鉴于本公司因修改《公司章程》相应条款，而需办理相关的工商变更登记手续，因此，公
司建议股东大会授权董事会在公司股东大会通过《关于增加公司经营项目的议案》和《关于修
改〈公司章程〉有关条款的议案》后，办理相关工商登记手续。
    以上第二、三、四项决议尚需提交公司下一次股东大会审议。

    特此公告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年7月29日

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