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*ST金 帝：2002年股东年会决议公告
2003-08-01 05:54
辽宁金帝建设集团股份有限公司2002年股东年会决议公告
辽宁金帝建设集团股份有限公司2002年股东年会于2003年7月31日在公司六楼会议室召开,出席会议的股东及股东授权委托人共1人,代表股份4230万股,占公司总股本的26.48%,符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由董事长顾澄白高 主持。会议以记名投票方式表决,通过以下决议：
一、审议通过了2002年董事会工作报告。
该议案获赞成票4230万股,占出席会议有效股份总数的100%。
二、审议通过了2002年监事会工作报告。
该议案获赞成票4230万股,占出席会议有效股份总数的100%。
三、审议通过了公司2002年财务决算报告和2003年财务预算报告。
该议案获赞成票4230万股,占出席会议有效股份总数的100%。
四、审议通过了公司2002年度利润分配的议案。
公司2002年度实现净利润-157394156.14元,因公司出现亏损,2002年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
该议案获赞成票4230万股,占出席会议有效股份总数的100%。
五、公司更换董事的议案。
1、审议通过了林勇、楼毅东、王秀丽分别辞去独立董事、董事职务的议案。
该议案获赞成票4230万股,占出席会议有效股份总数的100%。
2、审议通过了袁驰、刘兴堂、姜荧荧为公司独立董事的议案。
上述三名独立董事均获赞成票4230万股,占出席会议有效股份总数的100%。
上述三名独立董事个人简历详见2003年7月1日的《中国证券报》、《上海证券报》。
六、审议通过了增补李勇超为公司监事的议案。
该议案获赞成票4230万股,占出席会议有效股份总数的100%。
李勇超个人简历详见2003年7月1日的《中国证券报》、《上海证券报》。
七、通过了续聘会计师事务所的议案。
公司续聘辽宁天健(大连)会计师事务所负责公司2003年财务报告审计及其他有关财务审计工作,聘用期为一年。
该议案获赞成票4230万股,占出席会议有效股份总数的100%。
八、审议通过了修改《公司章程》的议案。
该议案获赞成票4230万股,占出席会议有效股份总数的100%。
《公司章程》修改内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
北京昂道律师事务所律师李哲为公司本次股东大会进行见证,结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会合法有效。
辽宁金帝建设集团股份有限公司
2003年7月31日
辽宁金帝建设集团股份有限公司诉讼事项公告
本公司1998年曾向中国建设银行沈阳和平支行贷款800万元,并由辽宁省建设集团公司房地产综合开发公司提供担保,之后逐年办理展期或转贷手续延续至今。现因公司无力偿还此笔贷款,近日,本公司接到沈阳市中级人民法院送达的起诉状,原告中国建设银行沈阳和平支行诉第一被告本公司和担保方第二被告辽宁省建设集团公司房地产综合开发公司,要求偿还借款本金800万元及利息743303.45元(截止到2003年3月21日)及以后发生的利息,承担全部诉讼费用,并定于2003年8月27日开庭审理。
特此公告
辽宁金帝建设集团股份有限公司
2003年7月31日
辽宁金帝建设集团股份有限公司
股东持股变动报告书
上市公司名称：辽宁金帝建设集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
上市公司股票简称：?ST金帝
股票代码：600758
信息披露人：上海解放传媒投资有限公司
住所：上海市汉口路300号801房间
通讯地址：上海市汉口路300号801房间
联系电话：021-63518577
股份变动性质：增加
本报告书签署日期：2003年 7月30 日
特别提示
(一) 报告人(即信息披露人)依据《证券法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》(以下简称＂披露办法＂)及相关的法律、法规编写本报告。
(二) 依据《证券法》、《披露办法》的规定,本持股变动报告书已全面披露了信息披露义务人及其控制人、关联方、一致行动人所持有、控制的辽宁金帝建设集团股份有限公司的股份。
截止本持股变动报告书提交之日,除本持股变动报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式持有、控制辽宁金帝建设集团股份有限公司的股份。
(三) 报告人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
(四) 本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本报告人和所聘请的具有从事证券业务资格的中介机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
第一章 信息披露义务人介绍
1-1.上海解放传媒投资有限公司
(一).基本情况介绍
注册地址：上海市黄浦区汉口路300号801；
注册资本：5000万元人民币；
工商行政管理部门核发的注册号码及代码：3101011022882；
经营期限：二零零二年二月五日成立；
股东单位：
经营范围： 实业投资、资产管理、投资咨询及管理(涉及许可经营的凭许可证经营)、国内贸易(除专项审批)
(二).上海解放传媒投资有限公司(以下简称＂解放传媒＂)主要关联法人介绍：
解放传媒主要关联法人有以下几家：
1.解放日报报业集团
解放日报报业集团成立于2000年10月9日,是以上海市委机关报《解放日报》为龙头组建的媒体集团。
解放日报报业集团目前拥有《解放日报》、《新闻晨报》、《新闻晚报》、《申江服务导报》、《报刊文摘》、《人才市场报》、《I时代》、《房地产时报》、《上海学生英文报》等九份报纸、《支部生活》、《上海小说》、《新上海人》等三份刊物,还有解放日报电子版和上海沪剧院,共计九报三刊一网络一院团。报刊年总发行量48,082万份。集团现有总资12.75亿元,净资产9.55亿元,还有五幢办公大楼和一座现代化的印务中心,媒体传播影响力和综合经济实力居全国主要报业集团前列。
2.上海解放广告有限公司
上海解放广告有限公司是解放日报报业集团下属的全资国有企业,承担《解放日报》所有版面的经营、管理、发布工作。公司拥有《住宅消费》、《解放周末》等在社会上具有广泛影响力的专刊。作为一个专业的全面代理型广告公司,公司除具有独特的媒体优势外,还致力于企业总体形象的设计、塑造与品牌产品的包装、推介。
3.上海解放文化发展有限公司
上海解放文化发展有限公司成立于二零零三年四月二十一日,经营期限二十年。注册资本三百万元,法定代表人为李勇。经营范围为会展服务、企业形象策划、工艺品(除金制品)、广告器材的销售、承接各种广告设计和制作、咨询服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。上海解放文化发展有限公司是解放传媒子公司。
(三).解放传媒董事、监事、高级管理人员的姓名、身份证号码、国籍,长期居住地：
姓名 职务 身份证号码 国籍 长期居住地
陆炳炎 董事长 530102440826001 中国 上海
胡迪坤 董事 310105480129201 中国 上海
黄京尧 总经理 310104440707281 中国 上海
李丽 监事 310108194907052026 中国 上海
范幼元 常务副总经理 310102610317121 中国 上海
李勇 副总经理 310102680615361 中国 上海
郁胜华 财务主管 310102540113203 中国 上海
前述人员无人取得其他国家或者地区的居留权,在最近五年之内未受过行政处罚、刑事处罚,也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
(四).解放传媒没有持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份。
第二章 信息披露义务人持股变动情况
2-1.股权拍卖的相关情况
(一)股权拍卖事由
1998年3月10日,上海徐汇区人民法院向上海新绿复兴城市开发城市有限公司(以下简称＂上海新绿＂)发出执行通知,要求其向上海浦东联合信托投资有限责任公司履行上海市黄浦区公证处(96)沪黄证内经字第1344号债权文书下的债务。上海新绿在规定的期限1998年3月25日前未能履行义务。因此,上海新绿持有的?ST金帝的4230万股(占?ST金帝总股本的26.48%)社会法人股于1998年当年被上海市徐汇区人民法院进行了冻结。由于上海新绿作为债务人一直没有履行相应的义务,上海徐汇区人民法院对这部分股份进行了持续的冻结,冻结期限为2002年1月7日至2003年10月28日。受上海徐汇区人民法院的第三次委托,华星拍卖行于2003年7月28日对上海新绿持有的?ST金帝的4230万股(占?ST金帝总股本的26.48%)社会法人股进行了拍卖。
(二)股权拍卖的标的
此次拍卖的标的为?ST金帝第一大股东上海新绿持有的?ST金帝的4230万股(占?ST金帝总股本的26.48%)社会法人股。
(三)股权拍卖过程
本次拍卖由上海市徐汇区人民法院委托华星拍卖行主持,与上海青莲阁拍卖有限责任公司联拍。
拍卖地点： 上海市浦东南路2166号华星拍卖行
拍卖时间： 2003年7月29日
拍卖结果：上海申信资产经营有限公司(以下简称＂上海申信＂)以每股0.73元的价格竞得了上海新绿持有的?ST金帝的2230万股社会法人股(占?ST金帝总股本的13.96%)；解放传媒＂以每股0.73元的价格竞得了上海新绿持有的?ST金帝的2000万社会法人股(占?ST金帝总股本的12.52%)。
(四)股权拍卖结果对上市公司的影响
此次股权拍卖后,上海新绿不再持有?ST金帝的股份, ?ST金帝的实际控制权发生转移,?ST金帝原第二大股东辽宁省建设集团公司成为上市公司第一大股东,持有?ST金帝3315万股国家股,占?ST金帝总股本的20.75%；上海申信成为上市公司第二大股东,持有?ST金帝的2230万股,占?ST金帝总股本的13.96%；解放传媒成为公司第三大股东,持有?ST金帝的2000万社会法人股,占?ST金帝总股本的12.52%。
2-2.信息披露义务人在此次股权拍卖前后持有、控制的?ST金帝的股份情况
一：解放传媒在此次股权拍卖前持有、控制的?ST金帝的股份情况
解放传媒在此次股权拍卖前不持有、控制?ST金帝的股份。
二：解放传媒在此次股权拍卖后持有、控制的?ST金帝的股份情况
解放传媒在此次股权拍卖后持有、控制?ST金帝2000万股社会法人股,占?ST金帝总股数的12.52%的社会法人股,除此以外不持有、控制?ST金帝任何其它股份。
2-3.此次股权拍卖涉及的上海新绿的股票情况
此次被拍卖的?ST金帝的股份目前已被上海市徐汇区人民法院实施了冻结,在未接到其解除冻结的通知之前,上述股份不得进行任何转让、转卖、变更、抵押等。
2-4.解放传媒目前对?ST金帝的负债情况
解放传媒目前对?ST金帝不存在任何负债情况。
第三章 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况
上海解放传媒投资有限公司
我公司及我公司的董事、监事、高级管理人员在上海新绿持由的?ST金帝4230万社会法人股被拍卖期间及拍卖前六个月,均未买卖?ST金帝已上市流通股份。
特此说明！
上海解放传媒投资有限公司
2003年7月
第四章 其它重要事项
本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
上海解放传媒投资有限公司
签字：
盖章：
签注日期：
辽宁金帝建设集团股份有限公司
股东持股变动报告书
上市公司名称：辽宁金帝建设集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
上市公司股票简称：?ST金帝
股票代码：600758
信息披露人：上海新绿复兴城市开发有限公司
住所：上海市陆家浜路1100号
通讯地址： 上海市陆家浜路1100号
联系电话： 021-63664711
股份变动性质：减少
本报告书签署日期：2003年7 月30 日
第一章 信息披露义务人介绍
1-1.上海新绿复兴城市开发有限公司
(一).基本情况介绍
注册地址：上海市陆家浜路1100号；
注册资本：叁亿元人民币(如无特殊说明以下货币单位均指人民币)；
工商行政管理部门核发的注册号码及代码：3101021004452；
企业类型及经济性质：有限责任公司(国内合资)；
经营范围：房地产开发经营,自建联建参建房屋, 房产物业管理服务, 房地产代理经租业务, 房地产业务咨询, 委托代理动迁, 建材, 装璜材料、五金交电, 金属材料。
经营期限：自1995年12月6日至2005年12月6日；
股东单位：
1上海绿地开发总公司
2 上海锦绿发展总公司
3上海新华房地产发展公司
4 淳安新华千岛湖开发(集团)有限公司
上海新绿复兴城市开发有限公司(下简称＂上海新绿＂)是1995年成立的一家房地产开发企业,主要从事上海南市区复兴东路沿线的旧城改造。而其承建的＂复兴--新华城＂项目是上海市的重点项目,占地70公顷,总投资为200亿元人民币；发展目标是建成上海市中心城内面向21世纪的唯一一块整体开发的大型中、高档住宅区。
(二).控制关系
具体产权及控制关系参见下图：
(三).上海新绿自1995年成立以来的重大民事诉讼或者仲裁
1.上海新绿和该公司董事长李功韬曾因涉嫌合同诈骗、虚假出资被沈阳市人民检察院起诉,其后沈阳市中级人民法院于2002年11月6日判决被告上海新绿和李功韬无罪。
2. 因借贷款纠纷,上海市第二中级人民法院和上海市徐汇区人民法院分别于1998年6月4日和5日冻结了上海新绿持有的?ST金帝的4500万社会法人股。同年12月15日,其中的270万股股权被上海市第二中级人民法院法院强制执行,过户给了上海新绿的债权人上海城市合作银行(现为上海银行)川南支行,以偿还债务。上海新绿所持有的剩余4230万社会法人股在冻结期满后,被质押给上海浦东联合信托投资有限责任公司,后该股权被上海市徐汇区人民法院以(1998)徐执字第326号民事裁定书裁定冻结。此后,因上海新绿未履行义务,上海市徐汇区人民法院对上述股份连续实行冻结至2003年10月28日。
(四)上海新绿董事、监事、高级管理人员的姓名、身份证号码、国籍,长期居住地：
姓名 职务 身份证号码 国籍 长期居住地
李功韬 董事长,总经理 310106550422041 中国 上海
张玉良 副董事长 310222561228401 中国 上海
吴嘉毓 董事 310104630226281 中国 上海
唐国光 董事 310224421011001 中国 上海
王长宝 董事 310102491208361 中国 上海
尤家宜 董事 310106430203204 中国 上海
张贵 董事 310105620408241 中国 上海
陈醒强 监事 31010250303121 中国 上海
黄健 监事 310109590114364 中国 上海
顾立三 监事 310103350116205 中国 上海
朱晓权 监事 310106540425301 中国 上海
张鑫国 监事 310109470922365 中国 上海
前述人员无人取得其他国家或者地区的居留权；除董事长李功韬曾涉嫌合同诈骗、虚假出资并经判决无罪(见上文)外,其他人最近五年之内未受过行政处罚、刑事处罚,也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
(五).上海新绿没有持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份。
第二章 信息披露义务人持股变动情况
2-1.股权拍卖的相关情况
(一)股权拍卖事由
1998年3月10日,上海徐汇区人民法院向上海新绿发出执行通知,要求其向上海浦东联合信托投资有限责任公司履行上海市黄浦区公证处(96)沪黄证内经字第1344号债权文书下的债务。上海新绿在规定的期限1998年3月25日前未能履行义务。因此,上海新绿持有的?ST金帝的4230万股(占?ST金帝总股本的26.48%)社会法人股于1998年当年被上海市徐汇区人民法院进行了冻结。由于上海新绿作为债务人一直没有履行相应的义务,上海徐汇区人民法院对这部分股份进行了持续的冻结,冻结期限为2002年1月7日至2003年10月28日。受上海徐汇区人民法院的第三次委托,华星拍卖行于2003年7月28日对上海新绿持有的?ST金帝的4230万股(占?ST金帝总股本的26.48%)社会法人股进行了拍卖。
(二)股权拍卖的标的
此次拍卖的标的为?ST金帝第一大股东上海新绿持有的?ST金帝的4230万股(占?ST金帝总股本的26.48%)社会法人股。
(三)股权拍卖过程
本次拍卖由上海市徐汇区人民法院委托华星拍卖行主持,与上海青莲阁拍卖有限责任公司联拍。
拍卖地点： 上海市浦东南路2166号华星拍卖行
拍卖时间： 2003年7月29日
拍卖结果：上海申信以每股0.73元的价格竞得了上海新绿持有的?ST金帝的2230万股社会法人股(占?ST金帝总股本的13.96%)； 解放传媒以每股0.73元的价格竞得了上海新绿持有的?ST金帝的2000万社会法人股(占?ST金帝总股本的12.52%)。
(四)股权拍卖结果对上市公司的影响
此次股权拍卖后,上海新绿不再持有?ST金帝的股份, ?ST金帝的实际控制权发生转移,?ST金帝原第二大股东辽宁省建设集团公司成为上市公司第一大股东,持有?ST金帝3315万股国家股,占?ST金帝总股本的20.75%；上海申信成为上市公司第二大股东,持有?ST金帝的2230万股,占?ST金帝总股本的13.96%；解放传媒成为公司第三大股东,持有?ST金帝的2000万社会法人股,占?ST金帝总股本的12.52%。
2-2.信息披露义务人在此次股权拍卖前后持有、控制的?ST金帝的股份情况
上海新绿在此次拍卖前后持有、控制的?ST金帝股份的情况
1.上海新绿在此次拍卖前持有、控制的?ST金帝的股份情况
上海新绿在此次转拍卖前合法持有、控制?ST金帝4230万股社会法人股,占?ST金帝总股数的26.48%,为?ST金帝的第一大股东；
上海新绿在此次拍卖前除已合法持有、控制的ST金帝的4320万股社会法人股外,没有持有、控制?ST金帝任何其他股份。
2.上海新绿在此次拍卖后持有、控制的?ST金帝的股份情况
上海新绿在此次拍卖后不再持有、控制?ST金帝的股份,失去了对?ST金帝的控制权。
2-3.此次股权拍卖涉及的上海新绿的股票情况
此次被拍卖的?ST金帝的股份目前已被上海市徐汇区人民法院实施了冻结,在未接到其解除冻结的通知之前,上述股份不得进行任何转让、转卖、变更、抵押等。
2-4.上海新绿目前对?ST金帝的负债情况
上海新绿目前对?ST金帝不存在任何负债情况。
第三章 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况
3-1.上海新绿复兴城市开发有限公司
我公司及我公司的董事、监事、高级管理人员在上海新绿持有的?ST金帝4230万社会法人股被拍卖期间及拍卖前六个月内,均未买卖?ST金帝已上市流通股份。
特此说明！
上海新绿复兴城市开发有限公司
2003年7月
第四章 其它重要事项
本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
上海新绿复兴城市开发有限公司
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