上风高科：第三届第十四次董事会决议公告
2003-08-05 06:38   

证券代码：000967　　　　 证券简称：上风高科　　　　 公告编号：临2003-09

    　　　　　　　　　　　　　　 浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　第三届第十四次董事会决议公告

    浙江上风实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2003年8月2日在公司会议室召开。
本次会议应到董事9人，实到董事6人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。全体监事、
高管人员和公司法律顾问上海锦天城律师事务所章晓洪律师列席了本次会议。
    会议审议并通过如下决议：
    1、同意董新祥先生辞去公司副总经理职务。
    2、同意董新祥先生辞去公司董事职务。
    3、审议通过了徐鑫军先生为公司第三届董事会董事。
    上述第2、3条议案须提交股东大会审议通过。

    附：徐鑫军先生简历
    徐鑫军先生，男，27岁，毕业于美国威斯康辛国际大学，管理学硕士。现任深圳上风通风
制冷设备有限公司副董事长，总经理。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00三年八月二日

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