深达声Ａ：第五届董事会临时会议决议公告
2003-08-07 06:40   

股票代码：000007　 股票简称：深达声A　公告编号：2003-016

    　　　　　　　　　　　　深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市赛格达声股份有限公司第五届董事会临时会议于2003年8月6日在现代之窗大厦23楼
会议室召开，本次会议应到董事9人，实到7人，委托出席2人，董事曹川疆先生委托董事吴爱
国先生代为出席并行使表决权，董事王洪福先生委托董事张红斌先生代为出席并行使表决权。
部分监事成员、非董事高级管理人员及董事会秘书处工作人员列席了会议，会议由第五届董事
会董事长张红斌先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议采用举手表决方式逐
项审议通过了如下议案：
    1、关于张武先生辞去副总经理职务的议案：
    同意张武先生辞去公司副总经理职务。
    2、关于张红斌先生辞去董事长职务的议案：
    同意张红斌先生辞去公司董事长职务。
    鉴于公司现处于股份转让的特殊时期，且吴爱国先生已书面申请辞去董事职务，同时为了
保证公司董事会及公司经营管理工作的正常进行，董事会同意在股东大会批准吴爱国先生的辞
呈并选举出新的董事前，临时授权公司董事吴爱国先生在国家法律、法规及公司章程规定的职
权范围内代行董事长职权和义务。
    3、关于部分董事（含独立董事）辞去董事职务的议题：
    同意张红斌先生辞去公司董事职务。
    同意吴爱国先生辞去公司董事职务。
    同意张武先生辞去公司董事职务。
    同意贾玉发先生辞去公司董事职务。
    同意曹川疆先生辞去公司董事职务。
    同意唐立久先生辞去公司独立董事职务。
    4、关于独立董事候选人不再参加选举的议题：
    同意独立董事候选人盛斌先生放弃作为独立董事候选人参加选举。
    同意独立董事候选人李雷先生放弃作为独立董事候选人参加选举。
    5、关于提名董事候选人的议题：
    同意提名李成碧女士为本公司董事候选人。
    同意提名吴谦平先生为本公司董事候选人。
    同意提名何素英女士为本公司董事候选人。
    同意提名王亿鑫先生为本公司董事候选人。
    同意提名朱晓辉先生为本公司董事候选人。
    李成碧等简历：
    李成碧：女，汉族，64岁，中专学历，毕业于成都无线电工业学校。曾任电子工业部107
信箱技术员，成都电子研究所车间主任、产品开发部主任、工程师，成都市羽龙土地整理公司
董事、副总经理。现任广州博融投资有限公司法定代表人、执行董事。
    吴谦平：男，汉族，34岁，大学本科，毕业于中国政法大学国际经济法系。曾任广州市有
色金属总公司广州分公司干部、和达谦信洋行香港有限公司广州办事处职员、柯达（中国）有
限公司广州联络办事处职员、广东立得律师事务所执业律师。现任广东唯杰律师事务所合伙人
、执业律师。
    何素英：女，汉族，37岁，经济学硕士，毕业于东北财经大学。曾任江西财经大学讲师，
江西宏昌房地产公司副总经理，蔚深证券有限公司监事。
    王亿鑫：男，汉族，21岁，中专学历。现任广州博融投资有限公司副总经理。
    朱晓辉：男，汉族，38岁，学士学位，在读研究生，毕业于湖南大学，曾在北京北方车辆
制造厂、广州标致汽车有限公司、美国通用-德国欧宝汽车（中国）有限公司、美国惠而浦电
器（中国）有限公司、新加坡石油（中国）有限公司任职。
    6、关于提名独立董事候选人的议题：
    同意提名宋金铭先生为本公司独立董事候选人。
    同意提名孙献军先生为本公司独立董事候选人。
    同意提名朱汉扬先生为本公司独立董事候选人。
    宋金铭等简历：
    宋金铭：男，71岁，中共党员，大学学历，毕业于北京大学。曾任河北省外事科科长，中
国驻日本大使馆秘书、参赞，中日友好协会理事，中国国际友好联络会副秘书长、会长助理，
英国ECM有限公司北京代表处顾问等。
    孙献军：男，40岁，大学本科，毕业于重庆建工学院。曾任四川华信大理石公司厂长、成
都锦江花岗石厂厂长，重庆辰源酒业公司董事长。
    朱汉扬：男，汉族，63岁，中共党员，大专学历，具有注册会计师资格。毕业于广州财政
学校。曾任广州市标准件工业公司财务科长，广州市审计局科长、副处长，现任中国航空港建
设总公司广州分公司总会计师。
    7、关于聘请独立中介机构对关联占用情况进行专项核查的议案：
    同意聘请具有证券从业资格的北京永拓会计师事务所作为独立中介机构，对新疆宏大房地
产开发有限公司及其关联方对本公司的关联占用情况进行核查。
    8、表决通过《深圳市赛格达声股份有限公司董事会关于广州博融投资有限公司收购事宜
致全体股东的报告书》，并同意按规定履行信息披露义务。
    注：上述3、5、6议题需提交公司股东大会审议，董事会同意将相关议题提交股东大会审
议。
    9、关于召开本公司2003年第一次临时股东大会的议案：
    定于2003年9月12日在本公司会议室召开本公司2003年第一次临时股东大会。详情请见关
于召开股东大会的通知。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年8月7日

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