深达声Ａ：关于召开公司2003年第一次临时股东大会的通知
2003-08-07 06:52   

证券代码：000007　　证券简称：深达声A　　 编号：2003-018

    　　　　　　　　　　　深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　 关于召开公司2003年第一次临时股东大会的通知

    深圳市赛格达声股份有限公司（下称：本公司）第五届董事会2003年8月6日会议提议，于
2003年9月12日在本公司会议室召开本公司2003年第一次临时股东大会，有关事宜如下：
    一、会议召开基本情况
    1．会议召集人：本公司第五届董事会
    2．会议时间：2003年9月12日上午9:30
    3．会期：一天。
    4．会议地点：深圳市华强北路现代之窗大厦22楼本公司会议室。
    二、会议审议议题
    1．审议关于部分董事（含独立董事）辞去董事职务的议题；
    2．审议关于监事辞去监事职务的议题；
    3．审议关于选举董事（含独立董事）的议题；
    4．审议关于选举监事的议案。
    说明：本次股东大会审议的议题有关内容详见2003年8月7日《证券时报》和《证券日报》。
    三、出席会议对象：
　 1、本公司现任董事、现任监事、董事候选人、监事候选人、高级管理人员及本公司聘请的
律师
    2、截止2003年9月5日收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持
有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，而该
股东代理人不必是公司的股东。
    四、会议登记办法：
    1、登记手续：
　 （1）、法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和
出席人身份证办理登记手续；
    （2）、个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席的
股东代表还须持有授权委托书；
　 （3）、异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记地点：深圳市华强北路现代之窗大厦23楼本公司董事会秘书处；邮政编码：518031。
    3、登记时间：2003年9月8日，上午9:00-11:30，下午2:30-5:00。
    五、注意事项： 　　1、出席会议者食宿、交通费用自理；
    2、联 系 人：龚欣
    联系电话：（0755）83280053；
    传　　真：（0755）83280089。

    特此通知。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇〇三年八月七日

    附：授权委托书
    兹委托　　　全权代理本公司（本人）出席深圳市赛格达声股份有限公司2003年第一次临
时股东大会，并行使表决权：
    委托人（签字或盖章）： 　　代理人：
    委托人股东帐号： 　　代理人身份证号码：
    委托人持有股数： 　　委托日期：

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