山大华特：第四届董事会第二次会议决议公告
2003-08-08 06:31   

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2003-028

    　　　　　　　　　　　　　 山东山大华特科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　第四届董事会第二次会议决议公告

    山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2003年8月6日在公司（济
南）召开，会议应到董事9人，实到9人，公司7名监事列席了会议。会议由公司董事长张居
民先生主持，进行了如下事项：
    一、审议通过了《公司2003年半年度报告》及《公司2003年半年度报告摘要》；
    二、审议通过了《董事会战略委员会工作条例》、《董事会提名委员会工作条例》、
《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事会审计委员会工作条例》；
    三、听取了公司总经理、副总经理等高级管理人员上半年工作的述职报告，并分别进
行了定性指标考核。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　山东山大华特科技科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○三年八月七日

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