天地科技：第二届董事会第三次会议决议公告
2003-08-08 05:38   

     　　　　　　天地科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　天地科技股份有限公司第二届董事会第三次会议于2003年8月6日上午在北京市朝阳区和平街青年沟路5号天地大厦300号会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李延江董事长主持，审议并一致通过了如下决议：
　　一、公司2003年半年度报告及其摘要；
　　二、同意公司与上海浦东发展银行签订为期一年的额度为3亿元人民币的免担保综合授信业务，并通过了该综合授信的构成及审批使用权限规定。
　　特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　天地科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年8月8日

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