创元科技：2003年第二次临时股东大会决议公告
2003-08-09 06:47   

股票代码：创元科技　　　　 股票简称：000551　　　　 编号：ls2003A19

    　　　　　　　　　　　　 创元科技股份有限公司
    　　　　　　　　　 2003年第二次临时股东大会决议公告

    一、会议召开和出席情况
    创元科技股份有限公司2003年第二次临时股东大会，于2003年8月8日上午9时在江苏省苏
州市南门东二路4号公司会议室召开。到会股东和股东代理人5人，代表7名股东，共计代表股
份130,935,610股，占公司总股份241,726,394股的54.17%，符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议由公司董事长张志忠主持，公司部分董事、监事和公司高级管理人员出席了会议。
    二、提案审议情况
    会议以记名投票的方式，审议批准：
    1、关于修改《公司章程》的议案。同意130,935,610票，占有效表决权股份的100 %，反
对0票，弃权0票。
    2、关于选举新一届董事会、监事会的议案。
    选举张志忠为公司第四届董事会董事。同意130,935,610票，占出席会议有效表决权的
100 %。
    选举葛维玲为公司第四届董事会董事。同意130,935,610票，占出席会议有效表决权的
100 %。
    选举王自德为公司第四届董事会董事。同意130,935,610票，占出席会议有效表决权的
100 %。
    选举徐震为公司第四届董事会董事。同意130,935,610 票，占出席会议有效表决权的
100 %。
    选举李汉生为公司第四届董事会董事。同意130,935,610票，占出席会议有效表决权的
100 %。
    选举任荣桂为公司第四届董事会董事。同意130,935,610票，占出席会议有效表决权的
100%。
    选举褚德伟为公司第四届董事会董事。同意130,935,610票，占出席会议有效表决权的
100 %。
    选举黄群慧为公司第四届董事会独立董事。同意130,935,610票，占出席会议有效表决权
的100 %。
    选举余恕莲为公司第四届董事会独立董事。同意130,935,610票，占出席会议有效表决权
的100 %。
    选举陈帆为公司第四届董事会独立董事。同意130,935,610票，占出席会议有效表决权的
100 %。
    选举卢晟为公司第四届董事会独立董事。同意130,935,610票，占出席会议有效表决权的
100 %。
    选举陆炳英为公司第四届监事会监事。同意130,935,610票，占出席会议有效表决权的
100 %。
    选举朱国祺为公司第四届监事会监事。同意130,935,610票，占出席会议有效表决权的
100 %。
    三、律师出具的法律意见
    江苏苏州竹辉律师事务所李国兴律师为创元科技股份有限公司2003年第二次临时股东大会
出具了法律意见书，并认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司
章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
    四、备查文件
    1、创元科技股份有限公司2003年度第二次临时股东大会决议；
    2、经与会董事签名的股东大会会议记录；
    3、律师出具的法律意见书。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　创元科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年8月9日

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