创元科技：2003年第三次临时股东大会决议公告
2003-08-09 06:49   

股票代码：创元科技　　　　 股票简称：000551　　　　 编号：ls2003A20

    　　　　　　　　　　　　　　　创元科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　2003年第三次临时股东大会决议公告
    一、会议召开和出席情况
    创元科技股份有限公司2003年第三次临时股东大会，于2003年8月8日上午10时在江苏省苏
州市南门东二路4号公司会议室召开。到会股东和股东代理人5人，代表7名股东，共计代表股
份130,935,610股，占公司总股份241,726,394股的54.17%，符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议由公司董事长张志忠主持，公司部分董事、监事和公司高级管理人员出席了会议。
    二、提案审议情况
    会议以记名投票的方式，审议批准：审议董事会3个专门委员会实施细则的议案同
意130,935,610票，占出席会议有效表决权的100 %。
    三、律师出具的法律意见
    江苏苏州竹辉律师事务所李国兴律师为创元科技股份有限公司2003年第三次临时股东大会
出具了法律意见书，并认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司
章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
    四、备查文件
    1、创元科技股份有限公司2003年度第三次临时股东大会决议；
    2、经与会董事签名的股东大会会议记录；
    3、律师出具的法律意见书。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 创元科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年8月9日

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