天伦置业：董事会会议决议公告
2003-08-09 06:44   

证券代码：000711　证券简称：天伦置业　公告编号2003-012

    　　　　　　　　　　　　黑龙江天伦置业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　 董事会会议决议公告

    黑龙江天伦置业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2003年8月7日在公司会议室
召开，应到董事7人，实到董事7人，
    公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董
事长张国明先生主持，审议通过了如下事项：
    一、公司2003年半年度报告及摘要；
    二、2003年半年度利润分配议案
    公司2003年上半年度实现净利润 2,119,222.17元，出于经营工作考虑，公司董事会决定
不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    三、董事及高管人员变更议案；
    为进一步完善公司治理结构，张国明先生申请辞去董事长和总经理职务，不再担任董事之
职。会议选举张雄先生为董事长。高向阳先生因工作变动申请辞去董事职务。为弥补董事空缺
，根据《公司章程》规定，经大股东提名，董事会推荐张伟胜先生和梁辉先生为董事候选人。
董事会聘任张伟胜先生为公司总经理，接受张雄先生辞去副总经理的辞呈。经总经理提名，董
事会聘任梁辉为副总经理。
    四、变更董事会专业委员会人员构成事项
    鉴于公司董事会成员变更，对其下设的专业委员会人员构成调整如下：
    1、战略委员会成员由董事会7名董事组成；
    2、审计委员会成员由董事长张雄和独立董事卫宗泙、倪阳组成；
    3、提名委员会成员由董事长张雄和独立董事卫宗泙、丘海雄组成；
    4、薪酬与考核委员会成员由独立董事卫宗泙、丘海雄和董事梁辉组成。
    上述董事会专业委员会人员构成，尚有待股东大会通过董事候选人任职后，方能生效。
     五、会议决定2003年9月9日召开2003年第一次临时股东大会，审议董事变更议案。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黑龙江天伦置业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO三年八月九日

    附1：董事候选人简历
    张伟胜，男，48岁，大学学历，经济师，1972年至今，先后任职于　广州军区后勤部54034
部队、广州军区后勤部工厂管理局处长、广东省社会保险基金管理局处长等职。
    梁辉，男，32岁，中国注册会计师。1993年毕业于广州对外贸易学院企业管理系会计专业
（本科）。1993年7月至1996年2月就职于广东华南会计师事务所，1996年3月至2002年4月就职
于广州会计师事务所，2002年7月至今就职于广州天伦集团控股有限公司审计法务部。
    附2：公司独立董事关于高管人员变动的独立意见
    作为公司独立董事，我们认为本次高管人员变动议案中，张国明先生申请辞去董事长和总
经理职务，不再担任董事之职，选举张雄先生为董事长；高向阳先生因工作变动申请辞去董事
职务，经大股东提名，董事会推荐张伟胜先生和梁辉先生为董事候选人。聘任张伟胜先生为公
司总经理，接受张雄先生辞去副总经理的辞呈。经总经理提名，董事会聘任梁辉先生为副总经
理。上述变动符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事：卫宗评 倪阳 丘海雄

关闭窗口