葛 洲 坝：董事会议决议公告暨召开2003年第一次临时股东大会的通知
2003-08-16 05:55   

证券代码：600068　　　　股票简称：葛洲坝　　　　 编号：临2003-006

    　　　　　葛洲坝股份有限公司第二届第十六次董事会
    　　　　　　　议决议公告暨召开2003年第一次临时
    　　　　　　　　　　　　股东大会的通知

    葛洲坝股份有限公司于2003年8月13日在公司总部召开了第二届第十六次董
事会议，会议由张野董事长主持，应到董事15名，实到12名董事，3名董事委托
其他董事代为行使表决权，6名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。经过与会董事的认真讨论，会议形成了以下决议：
    一、审议通过了《公司2003年半年度报告》及其摘要。
    二、原则上审议通过了《公司五年发展规划》
    经本次董事会议审议，原则上通过了《公司五年发展规划》。《公司五年发
展规划》尚须作适当修改后，提交公司2003年第一次临时股东大会表决通过。
    三、审议通过了公司经营范围变更的议案
    由于公司的资质发生了变化，根据湖北省工商局2002年度企业法人营业执照
年检要求及公司经营的实际情况，现将公司法人营业执照经营范围变更为“可承
担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各种类型水利水电工程及辅助生产设
施工程的施工。工程内容包括：不同类型的大坝、电站厂房、引水和泄水建筑物
、通航建筑物、基础工程、导截流工程、砂石料生产、水轮发电机组、输变电工
程的建筑安装；金属结构制作安装；压力钢管、闸门制作安装；堤防加高加固、
泵站、涵洞、隧道、施工公路、桥梁、河道疏浚、灌溉、排水工程施工。水泥、
磷化工产品（不含黄磷及其相关的化学危险品）生产销售。建筑安装设备的购销
和租赁。水电站、水利工程、交通工程的投资与开发。房屋租赁。”
    四、审议通过了公司总部搬迁武汉有关事项的议案
    为适应公司产业结构调整的需要，促进公司可持续发展，充分利用武汉市以
及湖北省的优惠政策、基础设施项目开发、资本、信息和人才等方面优势，全面
提升公司经营管理水平和市场竞争能力，公司拟将公司总部在年内搬迁至武汉市
，并将公司注册到武汉经济技术开发区。
    五、审议通过了公司投资寺坪电站有关事项的议案
    公司第二届第三次董事会议审议通过了原则同意公司投资湖北省保康县寺坪
水电站的议案。寺坪水电站位于湖北省保康县境内，是公司已经投资建成发电的
过渡湾水电站的上游龙头电站，装机容量6万千瓦，工程静态总投资49903.83万
元，建设工期3年，是一座具有年调节性能的中型水电站。详情请见公司第二届
第三次董事会决议公告(刊登于2001年7月14日的《中国证券报》、《上海证券报
》和《证券时报》)。
    经过较长时间的前期准备工作，目前寺坪电站建设资金、征地移民以及其他
主要准备工作已经落实，电站已具备开工条件，其导流洞工程拟于今年9月动工
兴建。公司拟按70%的比例控股设立湖北寺坪水电开发有限公司，负责寺坪电站
的建设和经营。该公司注册资金11000万元，本公司出资7700万元，保康县水电
开发公司出资3300万元。
    六、审议通过了公司出资设立武汉葛洲坝出租车公司的议案
    武汉葛洲坝出租车公司由本公司控股子公司湖北武汉西陵物业发展有限公司
与本公司共同出资组建，公司注册资金1816万元，其中湖北武汉西陵物业发展有
限公司持有股份80.18%，出资1456万元，本公司持有股份19.82%，出资360万元
。
    七、审议通过了公司2003年设备报废的议案
    根据公司设备管理办法的有关规定，2003年公司将对符合设备报废条件的
874台设备进行报废，该批设备原值总计约1.73亿元，净值总计约3288.47万元。
    公司董事会授权经理层对上述设备逐步进行处理。
    八、审议通过了湖北海集房地产有限公司在武汉开发房地产的议案
    为适应公司产业结构调整的需要，加大投资开发的力度，经过认真考察和评
估分析，公司控股子公司湖北海集房地产开发有限公司(公司控股95%)拟投资开
发武汉市汉口“汉中新区”旧城改造项目。
    “汉中新区”旧城改造项目位于硚口区沿江大道，与汉正街毗邻，项目规划
用地16266m2，规划建筑面积77000m2。现该地块拆迁工作基本完成，建设条件已
经具备。本项目总投资2.08亿元，所得税后投资利润率9.91%，投资开发周期两
年。资金来源为：股份公司和海集房地产公司共同投入资金1.2亿元，其余资金
通过商品房预售和项目抵押贷款等途径解决。
    鉴于上述项目地理位置优越，开发成本适中，赢利能力较强，公司董事会同
意投资开发“汉中新区”旧城改造项目。
    上述第二、三、四、五、八项议案，尚须提交公司2003年第一次临时股东大
会表决通过。
    九、审议通过了公司2003年第一次临时股东大会的议案
    公司董事会决定于2003年9月29日召开公司2003年第一次临时股东大会，有
关具体事宜如下：
    (一)召开会议基本情况
    1、会议召集人：葛洲坝股份有限公司董事会
    2、会议时间：2003年9月29日上午8时
    3、会议地点：葛洲坝集团公司第四会议室
    (二)会议议题
    1、审议《公司五年发展规划》；
    2、审议公司经营范围变更的议案；
    3、审议公司总部搬迁武汉有关事项的议案；
    4、审议公司投资寺坪电站有关事项的议案；
    5、审议湖北海集房地产开发有限公司在武汉开发房地产的议案。
    (三)会议出席对象：
    1、截止2003年9月22日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
    2、本公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师以及公司邀请的其
他人员；
    3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公
司股东。
    (四)登记方法：
    1、登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；
委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股
东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面委托书和持股凭证。
    2、登记时间：2003年9月26日上午8:00-12:00、下午15:00-16:30；
    3、登记地点：公司董事会秘书室（湖北省宜昌市石子岭路3号）。
    (五)其他事项：
    1、与会者食宿及交通费自理；
    2、会议联系人：丁贤云
    电话：0717-6711956
    传真：0717-6718802
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葛洲坝股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○三年八月十三日
    附：　　　　　　　　授权委托书
    兹委托　　　　先生（女士）（身份证号　　　　　）代表本人（单位）出
席葛洲坝股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为全权行使表决权。
    委托人姓名：　　　　　　　　身份证号码：
    委托人股东账号：　　　　　　委托人持股数：
    受托人姓名：　　　　　　　　身份证号码：
    委托日期：

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