泰达股份：第四届董事会第十六次会议决议公告
2003-08-18 06:57   

证券代码：000652　 证券简称：泰达股份　　公告编号：2003-18

    　　　　　　　　　　　　　　天津泰达股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第四届董事会第十六次会议决议公告

    天津泰达股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2003年8月14日在本公司会议室召
开。会议应到董事9名，实到8名，委托他人1名，董事长刘惠文先生主持了会议。公司财务
顾问、法律顾问及全体监事均列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议公告如下：
    1、审议通过了公司2003年半年度报告及摘要；
    2、审议通过了公司中期分红方案（不分配，不转增）；
    3、审议通过了公司出资2800万元人民币与天津泰达集团有限公司等5家
    公司参与成立"天津蓝德典当行有限责任公司"（暂定名）的议案。
    因该决议事项属关联交易，故公司控股股东回避了表决。
    董事会认为，典当作为一种古老而又新兴的融资方式，随着我国经济的不断发展，其在
国民经济生活中将发挥越来越大的作用。我们会在涉足的新领域中加大业务拓展力度和服务
体制创新，立足安全、高效、稳健发展，创造更多的利润，实现股东利益最大化。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天津泰达股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年8月18日

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