深桑达Ａ：第四届董事会第二次会议决议公告
2003-08-20 06:52   

证券代码：000032　　 证券简称：深桑达A　　 公告编号：2003―013

    　　　　　　　　　　　　 深圳市桑达实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市桑达实业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2003年8月18日在本公司会议
室召开。应到董事9名，实到董事8名，董事杨淑雯委托董事王捷出席并行使表决权，部分监
事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长佟保安先生
主持，审议通过如下决议：
    1、公司二OO三年半年度报告及摘要；
    2、关于提前终止经营深圳市桑达电信技术有限公司的决议；
    本公司持有深圳市桑达电信技术有限公司（以下简称桑达电信）47.5%的股份。国基传
信有限公司持有桑达电信47.5%的股份，北京清华计算机公司（该公司已于2000年6月被注销）
持有桑达电信5%的股份。该公司成立时间：1996年5月10日；注册资本：2632万元人民币；注
册地：深圳；主营业务：用户接口板、远端模块及相关通讯网络终端设备。2001年末该公司
净资产为443万元，2001年度净利润为-505万元；2002年末该公司净资产为264万元，2002年
度净利润为-178万元。桑达电信历史包袱沉重，已无法维持正常经营。截止2003年6月30日
本公司对桑达电信长期投资已全额计提了长期投资减值准备，桑达电信的清算对本公司的投
资损益将无影响；由于历史原因形成的桑达电信公司的借款和代垫费用4,098万元，本公司
已计提了2,568.49万元的坏账准备。清算结果将会对本公司的损益有一定影响，公司将及时
向投资者披露。
    3、关于向深圳桑菲消费通信有限公司采购手机的的决议（详见关联交易公告，关联董
事佟保安、张永平、房向东、娄春明均回避了表决）；
    4、关于使用部分募集资金补充流动资金的决议；（详见附件一）
    到2004年初，预计暂时不用于投入项目建设的募集资金超过7000万元，同意将7000万元
募集资金用于补充流动资金，期限为6个月。
    公司独立董事认为公司2003年使用部分募集资金补充流动资金符合有关规定和公司的实
际情况，且审议程序也符合有关规定。
    5、关于深圳证券监管办公室2003年例行巡回检查发现问题的整改报告。（见附件二）
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市桑达实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO三年八月二十日

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