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许继电气：四届四次董事会决议公告
2003-08-20 06:46
证券代码：000400 股票简称：许继电气 公告编码：2003-12
许继电气股份有限公司四届四次董事会决议公告
许继电气股份有限公司四届四次董事会会议于2003年8月16日上午9时在公司二楼会议室
召开，会议应到董事9人，实到董事7人，公司董事檀国彪先生、郭志忠先生分别委托董事长
王纪年先生、董事程利民先生代行表决权，公司部分监事会成员和部分高级管理人员列席了
会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王纪年
先生主持，会议审议通过如下决议：
一、审议通过公司《2003年半年度报告》和《2003年半年度报告摘要》。
二、审议通过公司《2003年中期利润分配方案》。
公司2003年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，为进一步完善公司的决策程序，及时
把握经营机遇，提高决策效率，公司董事会授权董事长代表董事会签署单笔金额不超过壹亿
元（含壹亿元）人民币银行贷款合同及相关文件的权力。
公司董事长在行使此项权力后，应及时通报公司其他董事，公司董事会将严格按照相关
规定履行信息披露义务。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
鉴于公司本届高级管理人员任期已满，根据公司董事长提名，聘任李富生先生担任公司
总经理；聘任姚武先生为公司董事会秘书。
根据公司总经理提名，聘任于世新先生、姚致清先生、姚武先生为公司副总经理，聘任
马保州先生为副总经理兼总会计师，聘任雷宪章先生为公司副总经理兼总工程师。
以上高级管理人员任期至第四届董事会任期届满之日止。（高级管理人员简历见附件1）
公司三位独立董事对公司聘任的高级管理人员发表了独立意见。（独立董事意见见附件2）
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
二○○三年八月十六日
附件1：高级管理人员简历
李富生先生，1962年7月出生，大学本科，高级工程师。曾任许继公司控制器分厂技术
副厂长、厂长、河南昌威机械设备有限公司总经理，现任许继集团公司董事、党委副书记，
本公司总经理。在任河南昌威机械设备有限公司总经理期间，他主持开发了智能型自动停车
设备等产品，填补了国内多项空白，被授予实用新型专利十二项，其中一项获河南省专利发
明博览会金奖。主持制订了四项国家标准，主持设计的《昌威公司管理系统》获河南省企业
管理现代化成果一等奖，多次被评为许继集团公司劳动模范。2001年8月任本公司总经理以
来，大力推进科研体系整合，实施精品工程，倡导合理文化，强化人才引进战略，在其组织、
领导下公司相继开发了800系列微机保护装置、TOSCAN-D3000C配电自动化系统、PANS-2000
电网调度自动化系统和CBZ-8000变电站自动化系统等一大批具有国际先进水平的高新技术产
品。
于世新先生：1958年3月出生，大专学历，高级经济师，现任公司副总经理。1981年入
许继公司工作，1981年～1982年9月许继公司模具车间工人，1982年9月～1985年9月考入河
南广播电视大学学习，毕业后任许继公司团委书记，曾被评为许昌市优秀团干。1987年7月
～1989年12月任许继公司供应处材料科长，1989年12月～1991年2月任许继公司装配分厂党
支部书记，组织完成了装配分厂管理系统设计，该项目被评为河南省企业管理现代化成果一
等奖。1991年3月任许继公司供应部经理兼党支部书记，被评为许昌市改革能手。1992年参
加了机械电子部组织的车间主任岗位培训。1995年上半年参加了河南省大中型企业领导干部
岗位任职资格培训，并获任职资格证书。1997年11月～2001年8月起任公司总经济师，2001年
8月起任公司副总经理。
姚致清先生：1960年5月出生，大学本科，教授级高级工程师，现任公司副总经理。1982
年8月毕业于江苏理工大学工业自动化专业，同年分配到原许昌继电器厂技术科从事产品设
计工作，1987年元月调到许昌继电器研究所继电器研究室从事产品设计工作，1992年10月担
任室主任；主持设计的产品有三项获得了省优、部优的称号，并有一项获得河南省科技进步
奖。1993年担任科研业务处处长，组织实施并完成了国家"八五"攻关项目共6项。 1997年担
任许继技术中心副主任，主管生产、经营，并分管部分科研工作。1998年10月参加了国家机
械工业局组织在日本进行的"大中型企业领导干部高级管理培训班"，并获得合格证书。1999
年7月起任公司副总经理，2002年元月兼任许昌继电器研究所所长。同时兼任中国继电保护
和自动化设备分会副理事长、秘书长，中国职能电器系统及应用专委会委员、副主任，国际
检索核心杂志《继电器》编委会主任委员、主编，电力王国网站首席执行官。
姚武先生： 1966年9月出生，工学学士，工商管理硕士，高级工程师。1988年毕业于东
南大学自动控制系检测技术及仪器专业，同年参加工作；2002年获西安交通大学工商管理硕
士学位。历任许继电气技术中心产品设计员、信息处处长、科研处处长、公司副总经理兼公
司技术中心主任，曾荣获省科技进步奖，2003年7月被中国证监会郑州特派办和河南上市公
司协会评为"2002年度河南上市公司优秀董事会秘书"。2001年9月起任公司董事会秘书、副
总经理。
马保州先生：1966年4月出生，大专学历，高级会计师，现任公司副总经理兼总会计师。
1987年毕业于洛阳工学院财会专业，同年分配到许继公司财务处工作。历任工资核算员、总
成本核算员、总帐核算员、深圳许继机电公司财务室主任、许继电气股份有限公司财务处总
计划员、财务处业务负责人等职。1997年11月起任公司总会计师。
雷宪章先生：1958年12月出生，1982年毕业于浙江大学，获学士学位。之后，分别于
1987及1991年获德国西柏林技术大学硕士及博士学位，1992年获美国耶鲁大学博士后。1993
年至1997年任德国西门子公司电力系统技术高级工程师及产品高级经理，1997年至2000年任
西门子公司输配电集团高压设备及直流输电中国区总经理，2000年2003年6月任西门子公司
电力控制及信息系统亚太区副总裁兼中国区总经理。现任公司副总经理兼总工程师，兼任浙
江大学教授、博士生导师、中国电力科学研究院客座教授、美国IEEE高级会员、国际大电网
高压直流及柔性交流输电分会"交直流协调控制专业组"主席等职。
附件2：独立董事意见
许继电气股份有限公司独立董事
关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见
本人作为许继电气股份有限公司的独立董事，根据《在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》对公司四届四次董事会聘任高级管理人员的事项，基于独立
判断立场，发表如下意见：
1、经审阅所提供的于世新先生、姚致清先生、姚武先生、马保州先生、雷宪章先生的
个人履历等有关资料，未发现上述人员有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中
国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。高级管理人员任职资格合法。
2、上述人员的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。高
级管理人员的提名方式、聘任程序合法。
希望以上高级管理人员上任后，能够以股东利益最大化为目标，加强企业管理，履行
勤勉尽责的义务，为公司的发展做出应有的贡献。
独立董事： 杨瑞龙 袁连生 李鸿昌
二00三年八月十六日
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