长江投资：董事会决议公告及召开2003年第一次临时股东大会的通知
2003-08-20 05:56   

    　　　　　　 长江投资实业股份有限公司二届十七次董事会决议公告

　　长江投资实业股份有限公司于2003年8月18日(星期一)上午9：30在上海浦东世纪大道1500号9楼公司会议室召开了二届十七次董事会,会议应到董事11位,实到董事11位(其中陈耘、张文卿、李凯、杨鹤振董事委托居亮董事)。会议由居亮董事长主持,经审议通过了如下议案：
　　一、《长江投资公司2003年上半年报告及摘要》。
　　二、《关于公司董事会部分成员人事变更的议案》。
　　同意陈耘先生、范钟昆先生、龚敦敦女士和平颂恩先生因工作需要不再担任公司董事的职务,推荐陆金祥先生为公司董事候选人,并新增独立董事1人。此次调整后,公司董事会总人数从11人减至9人,独立董事人数从2人增至3人,独立董事人数占公司董事会总人数的比例达到三分之一。
　　三、《关于聘请李心丹先生担任公司独立董事的议案》,同意推荐李心丹先生担任公司独立董事候选人。
　　四、《关于召开2003年第一次临时股东大会的议案》。
　　上述第二、第三项议案独立董事表示同意,并将提请股东大会审议。
　　特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　长江投资实业股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年8月20日
　　附：李心丹先生、陆金祥先生简历
　　1、陆金祥先生简历
　　陆金祥,男,1960年1月出生,中共党员,大学本科学历,1981年8月参加工作,曾任上海钢铁研究所车间技术员、技术组长、副主任、长发集团公司投资部副主办、清欠办副主任、区域工作部、物业部副经理、投资三部副经理,现任长发集团公司投资三部经理兼长发资产经营公司经理,工程师。
　　2、李心丹先生简历
　　李心丹,男,汉族,1966年生,金融学博士,中共党员。曾任东南大学助教、讲师、副教授、教授,金融与投资研究所副所长、所长,金融系副主任、主任。现任南京大学管理科学与工程研究院副院长,金融工程研究所所长,教授、博士生导师,复旦大学金融发展研究院兼职教授。李心丹先生长期从事金融、财务及相关领域的研究工作,先后主持三项国家社会科学基金项目,国家自然科学基金项目、江苏省政府、江苏省计经委等多项课题的研究。曾获江苏省科技进步二等奖一项、江苏省优秀哲学社会科学三等奖两项和江苏省金融学会九五科研成果一等奖一项；出版了《人民币-港币联动机制研究》等学术著作8本、译著2本,在各著名学术刊物发表论文50余篇。


    　　　　　长江投资实业股份有限公司关于召开2003年第一次临时股东大会的通知

　　本公司定于2003年9月23日(星期二)上午9：30在上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼会议室召开2003年第一次临时股东大会,现将有关会议事项通知如下。
　　一、会议审议事项
　　1、审议《关于张文卿先生因工作变动不再担任公司董事职务的议案》(见2003年4月25日《上海证券报》公司二届十五次董事会决议公告)；
　　2、审议《关于转让公司拥有的上海杏灵科技药业股份有限公司股权的议案》(见2003年7月3日《上海证券报》公司二届十六次董事会决议公告)；
　　3、审议《关于宁波长发商厦债权主体变更及实施债转股的议案》(见2003年3月20日《上海证券报》公司二届十四次董事会决议公告)；
　　4、审议《关于公司董事会部分成员人事变更的议案》(见当日《上海证券报》公司二届十七次董事会决议公告)；
　　5、审议《关于聘请李心丹先生担任公司独立董事的议案》(见当日《上海证券报》公司二届十七次董事会决议公告)。
　　二、会议出席对象
　　1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
　　2、凡在2003年9月16日(星期二)下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者,可书面委托他人出席,代为行使权力。
　　三、会议登记办法
　　1、登记时间：2003年9月18日(星期四)9：00-17：00；
　　2、登记地点：即会议地点；
　　3、登记办法：(1)国家股和法人股股东凭单位介绍信、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证办理出席手续；(2)流通股股东需持本人身份证、证券账户卡,委托人需填写授权委托书(见附件式样),到现场办理出席手续；(3)外地股东可传真办理登记手续,但需在传真后打电话给大会会务组成员确认。
　　四、其他事项
　　本次股东大会会期半天,出席会议交通、食宿费用自理；本次大会一律不发礼品。
　　联系人：赵勇、杨苡
　　联系电话：(021)68407007、(021)68407032
　　传真：(021)68407010
　　特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　长江投资实业股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年8月20日
　　附件：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　授权委托书
　　本公司/本人自授权委托先生/女士代表本公司/本人出席长江投资实业股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
　　授权人签名：　　　　　　受托人签名：
　　身份证号码：　　　　　　身份证号码：
　　委托人持有股数：
　　委托人股东账号：
　　委托日期：　　

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