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九龙电力：董事会决议及关联交易公告
2003-08-20 05:33
重庆九龙电力股份有限公司第四届董事会第三次（临时）会议决议公告
重庆九龙电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次（临时）会议于2003年8月18日上午9时在重庆劲力大酒店15楼会议室召开，应到董事13人，实到董事9人，委托出席4人（董事高光夫先生委托董事汪先纯先生，董事刘占先生委托董事陈冠文先生，董事吴尚亨先生委托杜建钧先生，独立董事张太宇先生委托独立董事韩德云先生），监事会成员3人、高管人员4人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由田勇先生主持。经出席董事认真审议，作出了如下决议：
一、通过了公司2003年半年度报告及摘要
二、通过了《关于转让重庆远达环保（集团）有限公司部份股权的议案》
会议同意将公司持有的重庆远达环保（集团）有限公司股份1967万股（占该公司总股本的26.23％）转让给中国电力投资集团公司，转让价格按该公司2003年6月30日经审计后的每股净资产值1.228元/股计算。转让后公司持有远达环保股份由原6950万股减为4983万股，占该公司总股本的66.44％。
三、通过了《关于开展云阳盖下坝水电站项目前期工作的议案》
特此公告。
重庆九龙电力股份有限公司董事会
二OO三年八月二十日
重庆九龙电力股份有限公司关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●●交易内容：公司将持有的重庆远达环保（集团）有限公司股份1967万股（占该公司总股本的26.23％）转让给中国电力投资集团公司。
●●关联人回避事宜：由中国电力投资集团公司派出的6名董事均回避了表决。
●●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次股权转让有利于重庆远达环保（集团）有限公司的发展。
一、关联交易概述
公司于2003年8月18日召开了公司第四届董事会第三次（临时）会议，会议同意将公司持有的重庆远达环保（集团）有限公司股份1967万股（占该公司总股本的26.23％）转让给中国电力投资集团公司，转让价格按该公司2003年6月30日经审计后的每股净资产值1.228元/股计算。转让后公司持有远达环保股份由原6950万股减为4983万股，占该公司总股本的66.44％。
本次交易构成了公司的关联交易。收购方中国电力投资集团公司是公司第三大股东。在本次董事会上，由中国电力投资集团公司派出的6名董事均回避了表决，其余7名董事均投了赞成票。
公司4名独立董事均认为本次关联交易有利于重庆远达环保（集团）有限公司的发展，本次关联交易的表决程序合法，不会损害中小股东的利益。
二、关联方介绍
关联方中国电力投资集团公司成立于2003年3月21日，是本公司第三大股东，注册地点为北京市宣武区广安门内大街338号，注册资本120亿元，经济性质为全民所有制，法定代表人：王炳华，主营业务范围：实业投资管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；电能及配套设备的销售；工程建设与监理；招投标代理；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务；物业管理。
本次关联交易涉及到转让公司持有重庆远达环保（集团）有限公司的股权，公司为重庆远达环保（集团）有限公司的第一大股东，原持有6950万股，占该公司总股本的92.67％，转让后公司仍为其第一大股东，持有4983万股，占该公司总股本的66.44％。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为公司持有的重庆远达环保（集团）有限公司股份1967万股，公司为该公司第一大股东。该公司成立于1999年2月，注册资本为7500万元，注册地点为重庆经济技术开发区青龙路1号，法定代表人：罗维，主要业务范围：烟气脱硫、垃圾及污水处理。截止2003年6月30日，该公司经审计后的总资产为162，106，224.03元，净资产92，110，927.05元，2003年1－6月实现净利润492，924.90元。该公司其他股东均表示放弃优先受让权。本次审计报告由具有证券业务资格的重庆天健会计师事务所出具。
四、关联交易的主要内容和定价政策
本次关联交易双方为本公司和中国电力投资集团公司，交易标的为公司持有的重庆远达环保（集团）有限公司股份1967万股，交易价格为双方协商定价。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次关联交易有利于重庆远达环保（集团）有限公司的发展。
六、独立董事的意见
公司4名独立董事均认为本次关联交易有利于公司发展，表决程序合法，不会损害中小股东的利益。
七、备查文件目录
1、董事会决议
2、独立董事意见
3、审计报告
重庆九龙电力股份有限公司董事会
2003年8月20日
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