*ST 鸿基：第四届董事局第二次会议决议公告
2003-08-23 06:52   

证券简称：*ST鸿基　　　 证券代码：000040　　　公告编号：2003-06

    　　　　　　　　　　 深圳市鸿基（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第四届董事局第二次会议决议公告

    深圳市鸿基（集团）股份有限公司第四届董事局第二次会议于2003年8月21日上午9：00
在本公司总部27楼会议室召开。本次会议应到董事13人，实到董事11人，董事张灵汉授权委
托董事郑丹代为行使表决权，董事吕改秋授权委托董事李建国按其授权委托书内容发表意见，
监事会全体成员、财务总监、财务经理、证券事务代表等列席了会议。会议由董事局主席邱
瑞亨先生主持，审议通过了公司《2003年半年度报告》。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO三年八月二十三日

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