时代科技：第四届董事会第一次会议决议公告
2003-08-23 06:48   

证券代码：000611　　　　证券简称：时代科技　　　 公告编码：2003-017

    　　　　　　　　　　　　　　内蒙古时代科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　第四届董事会第一次会议决议公告

    内蒙古时代科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年8月21日上午10:00在公
司管理总部三层会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会选举王小兰女士为董事长，潘
燕明先生、李辉先生为副董事长。
    二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
    经董事长王小兰女士提名，聘任潘燕明先生为公司总裁。
    三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经董事长王小兰女士提名，聘任戚濛青女士为公司董事会秘书。
    王小兰女士、潘燕明先生、李辉先生、戚濛青女士的简历见2003年6月28日《中国证券
报》和《证券时报》。
    四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    经总裁潘燕明先生提名，聘任靳增勇先生为公司财务总监（简历见附件一）。
    五、审议通过了公司《2003年半年度报告》及《2003年半年度报告摘要》
    公司独立董事戴焕忠、陈庆振、洪玫对会议选举董事长、副董事长，聘任公司总裁、董
事会秘书、财务总监等高级管理人员涉及的有关问题发表了独立意见（见附件二）。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内蒙古时代科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○三年八月二十一日

附件一：
    靳增勇，男，出生于1957年12月，群众，大学专科，会计师。曾任北京市皮件厂主管会
计，时代集团公司财务中心主管会计、副主任、主任。现任内蒙古时代科技股份有限公司财
务总监。

附件二：
    　　　　　　　　　　　 内蒙古时代科技股份有限公司独立董事
    　　　　　　　　　　　 关于公司聘任高级管理人员的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对第四届董事会第一次会议选
举董事长、副董事长，聘任公司总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员议案中所涉及
的有关问题发表独立意见如下：
    一、经董事会全体董事选举，董事王小兰女士任公司第四届董事会董事长，董事潘燕明
先生、李辉先生为副董事长。
    二、由董事长王小兰女士提名，全体董事一致表决通过，聘任潘燕明先生为公司总裁，
聘任戚濛青女士为公司董事会秘书。
    三、由总裁潘燕明先生提名，全体董事一致表决通过，聘任靳增勇先生为公司财务总监。
    上述关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长，聘任公司总裁、董事会秘书、财务
总监等高级管理人员议案，是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提出的。董事长和
副董事长的任职资格符合《公司法》的规定，总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员
的任职条件符合《公司法》和《公司章程》的规定，董事会会议的表决程序符合法律法规的
规定，本次选举及聘任合法有效。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内蒙古时代科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事：戴焕忠、陈庆振、洪玫
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○三年八月二十一日

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