ST吉轻工：召开2002年度股东大会的通知
2003-08-29 06:56   

股票简称：ST吉轻工　　股票代码：000546　　公告编号：2003-20号

    　　　　　　　　　　　 吉林轻工集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　 关于召开2002年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
    公司董事会决定于2003年9月29日上午9：00时在本公司六楼会议室召开2002年度股东大
会，会议采取现场召开方式。
    二、会议审议事项：
    1、2002年度董事会工作报告；
    2、2002年度监事会工作报告；
    3、2002年度财务决算报告；
    4、2002年度利润分配方案：经深圳鹏城会计师事务所审计，2002年度公司实现净利润
262.49万元，全部用于弥补以前年度亏损，董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行公
积金转增股本。
    5、关于变更"计提坏帐准备方法"的提案：
    为了更好的体现稳健性原则，董事会决定对公司"计提各项资产减值准备及损失处理的
内控制度"中的应收帐款及其他应收款的坏帐准备计提方法修改如下：
    原制度规定：帐龄3年以上，按其余额的50%计提坏帐准备。修改为：帐龄在3年以上，
按其余额的50%计提坏帐准备，对其中认定确实无法收回的款项采用个别认定法（帐龄5年以
上或已形成损失但按资产损失核销要求无法取得相关材料的）提取特殊准备（高于50%）。
    6、关于江毅、郭卫华先生不再担任公司董事的提案。
    7、按照中国证监会证监发[2001]102号文件：《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》要求，根据我公司实际情况，董事会决定增选张德林、李国义先生为公司独立董事
（简历附后）。
    三、出席会议对象
    1、公司全体董事、监事和其他高级管理人员；
    2、截止2003年9月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司股东及其合法的委托代理人。
    四、会议登记方法
    法人股东持营业执照复印件、法人身份证复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份
证；社会公众股东持本人身份证、持股凭证（代理人须持有书面的授权委托书、出席人身份
证）于2003年9月22日至25日（上午8:30－11:30，下午1:00－4:00）到公司董事会秘书处办
理登记。
    授权委托书至少在股东大会召开前24小时备置于公司董事会秘书处。
    异地股东可以通过信函或传真方式办理登记。
    五、其它事项
    1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
    2、联系地址：长春市建设街81号
    联 系 人：李丹群
    联系电话：0431－8540236、8523476
    传　　真：0431－8522149
    邮　　编：130061
　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吉林轻工集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO三年八月二十七日

拟增选独立董事简历：
    李国义，男，1956年出生，企业管理专业研究生。曾任长春市经济体制改革委员会副处
长、中国证监会长春特派办处长、吉林省证券业协会秘书长。

    张德林,男,1941年出生,大学学历,经济学教授。曾任吉林大学经济系助教、讲师,长春
市人民政府办公厅副主任,政府副秘书长、办公厅主任,政府秘书长,中共长春市委常委、宣
传部部长,长春市人大常委会副主任。现已退出工作岗位。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 授权委托书

    兹全权委托　　 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林轻工集团股份有限公司
2003年9月26日召开的2002年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：　　　　　　　委托人身份证号码：
    委托人持股数：　　　　　　委托人股票帐户：
    受托人签名：　　　　　　　受托人身份证号码：
    委托日期：　　　　年　　月　　日

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