华联控股：第四届董事会第十二次会议决议公告
2003-08-30 06:44   

股票简称：华联控股　 股票代码：000036　公告编号：2003--015

    　　　　　　　　　　　　　深圳市华联控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第四届董事会第十二次会议决议公告
    　　
    本公司董事会声明及承诺：保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    深圳市华联控股股份有限公司（以下简称本公司或公司）第四届董事会第十二次会议于
2003年8月29日在深圳市深南中路华联大厦16楼会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，
胡永峰先生委托桂丽萍董事出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议符合
《公司法》和本公司《章程》的有关规定。公司董事长丁跃先生主持了本次会议。会议审议
并通过了如下事项：
    一、本公司2003年半年度报告正文及摘要；
    二、关于公司任免副总经理的议案；
    因业务发展需要，经范炼总经理提名，聘任李邦锋先生担任本公司副总经理职务(李邦
锋先生简历附后)。
    为了加强控股子公司的管理，经本公司推荐，浙江华联三鑫石化有限公司董事会已任命
殷俊德先生为该公司董事副总经理；余姚华联纺织有限公司董事会已任命张金良、孔圣元先
生分别担任总经理、常务副总经理职务。因工作变动关系，免去殷俊德、张金良、孔圣元等
三人的本公司副总经理职务。
    公司三位独立董事认为：
    1、 根据李邦锋先生主要学历和工作简历等，没有发现其有《公司法》第57条、第58条
规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法；
    2、 对李邦锋先生的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，
提名方式、聘任程序合法；
    3、 同意公司对李邦锋先生的聘任。
    4.三位副总经理的解聘，主要为了加强控股子公司经营班子管理力量，属于正常的工作
调动,解聘方式及程序合法。
    附：李邦锋先生简历
    李邦锋，男，47岁，大学文化，高级工程师，1982年毕业于西安交通大学工程力学系。
曾任化学工业部第六设计院助理工程师、兵器工业部第202研究所工程师、中国北方工业深
圳公司综合计划部（后经营管理部）经理、华联发展集团有限公司办公室副主任、深圳市华
联控股股份有限公司办公室主任、波司登股份有限公司董事会秘书、华联发展集团有限公司
董事会秘书处副秘书长、党委办公室主任。
    三、关于部分募集资金短期用于偿还银行借款的议案；
    由于PTA项目资金需求量比较大，公司投资该项目资金主要依靠自有资金和银行借款来
解决，2003年上半年，公司本部利息费用支出697.38万元。为了减轻公司下半年利息支出负
担，结合增发募集资金投资项目的资金使用计划，在不影响增发募集资金项目正常投资进度
和PTA项目工程建设的前提下，公司拟使用2.5亿增发募集资金短期用于偿还部分银行借款，
还款期限不超过六个月。
    本次对增发募集资金使用的短期调整，是基于公司整体经营发展的需要，并非因此而改
变增发募集资金投向，若本次资金调整计划，预计为公司节省财务费用664万元。导致公司
流动资金不足的原因:主要是年产45万吨PTA项目的资金需求量较大，且PTA项目又是募集资
金重点投资PET项目的上游产品，投资PTA项目有利于PET项目的长远发展。
    本议案将提交公司2003年第二次临时股东大会审议。
    四、关于控股子公司深圳市华联置业集团有限公司为上海申冠置业发展有限公司三亿元
综合授信借款提供担保的议案；
    深圳市华联置业集团有限公司(以下简称华联置业)为本公司控股子公司，本公司占有
68.70%股权；华联置业持有上海申冠置业发展有限公司(以下简称上海申冠)75%股权。
    为了大力拓展上海房地产市场，上海申冠目前准备开发位于上海长宁区江苏北路长宁支
路的旧区改造项目，本项目占地面积51000平方米，总建筑面积为12.7万平方米，总投资约9
亿元，为长宁区最后一个旧区改造项目。
    为保证该项目的顺利开展，上海申冠计划向有关金融机构申请期限为3年的综合授信额度
3亿元人民币。为了支持上海申冠的可持续发展，华联置业拟作为保证人为该综合授信贷款提
供担保。根据该业务实际发生情况，本公司将另行披露有关信息。
    本议案尚需提交公司2003年第二次临时股东大会审议、批准。
    五、关于控股子公司深圳市华联置业集团有限公司受让深圳中联丝绸有限公司50%股权
的议案(本议案为关联交易，关联董事丁跃、黄小萍、桂丽萍回避表决)；
    同意深圳市华联置业集团有限公司(以下简称华联置业)收购深圳市华联发展投资有限
公司(以下简称华联投资)持有的深圳中联丝绸有限公司50%股权。简要情况如下：
    本次交易依据深圳市德正信资产评估有限公司于2003年8月25日出具的深资综评报字
[2003]第036号"深圳中联丝绸有限公司股权转让项目资产评估报告书"评定的中联公司整体
资产价值确定，交易价格为评估值的50%，人民币1966.41万元。
    关于本关联交易的具体内容，公司将尽快另行公告。　　　　　　　
    六、关于公司变更注册地址的议案；
    因公司业务发展的需要，现对公司注册地址和办公地址作相应的调整，具体如下：
    公司注册地址将原来的"深圳市深南中路2008号华联大厦17层"变更为"上海市新华路728
号华联发展大厦12层"。
    公司在深圳设置的办公场所，由原来的"深圳市深南中路2008号华联大厦17层"变更为"
深圳市深南中路2008号华联大厦11层(1103-1105室)"。
    在申请办理注册地变更期间，有关股民接待及咨询工作由设在深圳办公地负责，公司对
外咨询电话不变(0755-83667257)。
    本次变更将提交公司2003年第二次临时股东大会审议、批准，并授权公司经营班子办理
与本次注册地变更有关的工商营业执照、税务登记证变更等事宜。
    七、关于修改公司章程个别条款的议案；
    修改公司章程第五条、第六条和第二十条。
    第五条修改后内容：公司住所：上海市新华路728号华联发展大厦12层，邮政编码：
200052。
    第六条修改后内容：公司注册资本为人民币449,555,085元。
    第二十条修改后内容：公司目前股本结构为：普通股总数44955.5085万股，其中发起人
华联发展集团有限公司持有18047.6835万股，其他内资股股东持有26907.825万股。
    八、关于召开2003年第二次临时股东大会的议案；
    会议决定于2003年9月29日上午在深圳市深南中路华联大厦16楼会议室召开公司2003年
第二次临时股东大会。
     特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市华联控股股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○三年八月二十九日

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