深发展Ａ：董事会决议公告
2003-09-05 06:45   

证券代码：000001　　　　证券简称：深发展　　　　公告编号：2003-014

    　　　　　　　　　　　　　　深圳发展银行董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳发展银行第五届董事会第二十五次会议于2003年9月3日召开。会议应到董事14人，出
席和委托董事共10人。经过会议认真审议和表决，做出如下决议：
    1、选举周林先生为本行第五届董事会董事长，按照规定上报中国银行业监督管理委员会
进行相关任职资格审核，待任职资格审核通过后正式生效；同时免去其深圳发展银行行长职
务；
    2、拟聘任何如先生为深圳发展银行行长，按照规定上报中国银行业监督管理委员会进行
相关任职资格审核，待任职资格审核通过后正式聘任；
    3、提名何如先生为深圳发展银行第五届董事会董事候选人；因工作调动，孙枫先生辞去
深圳发展银行第五届董事会董事。以上议案提交深圳发展银行2003年第一次临时股东大会审
议；
    二、会议决定于2003年10月16日召开深圳发展银行2003年第一次临时股东大会，会议议题
是审议：
    1、《关于增补何如先生为深圳发展银行第五届董事会董事的议案》；
    2、《关于孙枫先生辞去深圳发展银行第五届董事会董事的议案》。
    独立董事一致同意以上决议。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳发展银行董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年9月5日

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