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深达声Ａ：2003年第一次临时股东大会决议公告
2003-09-13 06:41
股票代码：000007 股票简称：深达声A 公告编号：2003-019
深圳市赛格达声股份有限公司
2003年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
深圳市赛格达声股份有限公司（以下简称"本公司"）2003年第一次临时股东大会于2003年
9月12日上午9:30在深圳市华强北路现代之窗大厦22楼本公司会议室召开。出席本次会议的股
东及股东代理人共2人，代表股份47,890,776股，占本公司有表决权总股本的33.35%，符合
《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的有关规定。大会由本公司第五
届董事会经授权的董事吴爱国先生主持，本公司部分董事、董事候选人、监事、监事候选人、
高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
大会采用记名投票表决方式，依次逐项逐人表决，形成如下普通决议：
1、审议通过了《关于部分董事（含独立董事）辞去董事职务的议题》：
同意张红斌先生辞去公司董事职务。
47,890,776股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股弃权。
同意吴爱国先生辞去公司董事职务。
47,890,776股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股弃权。
同意张武先生辞去公司董事职务。
47,890,776股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股弃权。
同意贾玉发先生辞去公司董事职务。
47,890,776股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股弃权。
同意曹川疆先生辞去公司董事职务。
47,890,776股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股弃权。
同意唐立久先生辞去公司独立董事职务。
47,890,776股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股弃权。
2、审议通过了《关于监事辞去监事职务的议题》：
同意监事姜建新先生辞去公司监事职务。
47,890,776股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股弃权。
3、审议通过了《关于选举董事（含独立董事）的议题》：
选举李成碧女士为本公司董事。
47,890,776股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股弃权。
选举吴谦平先生为本公司董事。
47,890,776股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股弃权。
选举何素英女士为本公司董事。
47,890,776股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股弃权。
选举王亿鑫先生为本公司董事。
47,890,776股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股弃权。
选举朱晓辉先生为本公司董事。
47,890,776股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股弃权。
选举宋金铭先生为本公司独立董事。
47,890,776股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股弃权。
选举孙献军先生为本公司独立董事。
47,890,776股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股弃权。
选举朱汉扬先生为本公司独立董事。
47,890,776股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股弃权。
4、审议通过了《关于选举监事的议案》：
选举陈国良先生为本公司监事
47,890,776股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股弃权。
当选董事、独立董事、监事的简历于2003年8月7日披露，有关书面文档请参阅《证券时
报》和《证券日报》，有关电子文档请参阅www.cninfo.com.cn。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东君言律师事务所李建辉律师见证，并出具了法律意见书，认为本次
股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格及会议表决程序等事宜符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2003年第一次临时股东大会的各项议案及相关资料；
2、2003年第一次临时股东大会决议及会议记录；
3、广东君言律师事务所出具的《关于深圳市赛格达声股份有限公司2003年第一次临时
股东大会法律意见书》。
特此公告
深圳市赛格达声股份有限公司
董 事 会
二〇〇三年九月十三日
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