深达声Ａ：第五届董事会临时会议决议公告
2003-09-13 06:46   

股票代码：000007　　　　　　 股票简称：深达声A　　　　　　公告编号：2003-020

    　　　　　　　　　　　　深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市赛格达声股份有限公司第五届董事会临时会议于2003年9月12日在现代之窗大厦
23楼会议室召开，本次会议应到董事11人，实到11人。部分监事成员、非董事高级管理人员
及董事会秘书处工作人员列席了会议，经董事会成员推举，会议由第五届董事会董事李成碧
女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议采用举手表决方式逐项审议通过了
如下议案：
    会议采用举手表决方式逐项审议表决，形成决议如下：
    1、表决通过《关于选举本公司董事长的议案》：
    选举李成碧女士为本公司董事长，任期至第五届董事会任期届满为止。
    2、表决通过《关于向关联人融资的议案》：
    为缓解公司资金压力，在同时满足下列三款的情况下，同意本公司及本公司控股子公司
向潜在关联人广州博融投资有限公司及其关联人融资。有关条款如下：
    （1）本公司及本公司控股子公司向潜在关联人广州博融投资有限公司及其关联人融资
的总额度为人民币8000万元。
    （2）本公司及本公司控股子公司向潜在关联人广州博融投资有限公司及其关联人支付
资金占用费，资金占用费率不高于银行同期贷款利率。
    （3）本公司及本公司控股子公司向潜在关联人广州博融投资有限公司及其关联人的单
笔融资期限最长为一年。
    董事会同意授权经营班子根据经营业务的需要，在同时满足上述条款的情况下，与广州
博融投资有限公司及其关联人签署融资协议。
    本交易属关联交易，关联方董事李成碧女士、王亿鑫先生已按照关联交易的有关程序回
避表决。
    董事会同意将以上议案提交公司股东大会审议表决。
    3、表决通过《关于公司独立董事津贴发放标准议案》：
    董事会同意公司第五届董事会独立董事津贴发放标准为：四名独立董事津贴合计每年人
民币11万元（含税），独立董事出席公司股东大会、董事会的差旅费以及按《公司章程》行
使职权发生的合理费用可由公司据实报销。
    董事会同意将以上议案提交公司股东大会审议表决。
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年9月13日

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