龙净环保：2003年度第一次临时股东大会决议公告
2003-09-19 05:36   

证券代码：600388　　　　证券简称：龙净环保　　　　编号：临2003-015

    　　 福建龙净环保股份有限公司2003年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任
    本次会议无否决或修改提案��
    本次会议无新增提案提交表决��
    福建龙净环保股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年9月18日
在福建省龙岩市本公司职工活动中心举行,董事长周苏华先生委托董事黄炜先生
主持本次大会,出席会议的股东及代表共计7人,代表股份98,444,564股,占公司总
股本的58.95%,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,本次大会由福建至理
律师事务所王新颖律师见证,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    本次大会以记名投票表决方式表决通过如下决议：
    一、审议通过《关于调整募集资金投向“引进干法脱硫技术国产化项目”实
施形式的议案》。
    同意公司将2000年首次发行新股募集资金使用计划中″引进干法脱硫技术国
产化项目″尚未使用资金12,939万元 其中固定资产投资为9039万元、铺底流动
资金为3,900万元 用于″山西华能榆社电力有限责任公司二期扩建工程2×300M
W火电机组提供干法脱硫除尘岛全套设备”项目及后续脱硫项目的流动资金。
    表决结果为：
    赞成7人,代表股份98,444,564股,占出席股东持有表决权的100%；无反对票
；无弃权票。
    二、审议通过《关于修改章程的议案》
    因经营需要,公司章程第十三条经营范围修改为：环境污染防治设备 含烟气
脱硫治理、除尘设备等 ,工业自动控制系统装置,环保专用仪器、仪表,输送机械
的制造、销售、安装；房地产开发,室内装饰、装修；对水利水电行业的投资；
出口本企业自产产品和技术；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机电设备
、仪器仪表、零配件及技术；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；环境
保护设施运营(限除尘器脱硫生活污水)；环境污染防治乙级废气专项设计。

    表决结果为：赞成7人,代表股份98,444,564股,占出席股东持有表决权的10
0%；无反对票；无弃权票。
    三、审议通过《关于冯婉如女士辞去公司董事职务的议案》
    同意冯婉如女士辞去公司董事职务。
    表决结果为：赞成7人,代表股份98,444,564股,占出席股东持有表决权的10
0%；无反对票；无弃权票。
    四、审议通过《关于选举余莲凤女士为公司董事的议案》
    选举余莲凤女士为公司第三届董事会董事成员。
    表决结果为：赞成7人,代表股份98,444,564股,占出席股东持有表决权的10
0%；无反对票；无弃权票。
    本次股东大会由福建至理律师事务所王新颖律师出具了闽理股证字(2003)第
019号《关于福建龙净环保股份有限公司2003年第一次临时股东大会的法律意见
书》,对本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序和
表决结果表示合法有效。
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福建龙净环保股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年9月18日
　　
　　

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