公用科技：第四届董事会第一次会议决议公告
2003-09-24 06:54   

证券代码：000685　　　　　证券简称：公用科技　　　　 公告编号：2003-021

    　　　　　　　　　　　　 中山公用科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中山公用科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年9月22日下午2：30在中山市
兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室召开。公司应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事
会同意通过如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；
    公司董事会选举高少初为公司第四届董事会董事长，选举刘波为公司第四届董事会副董事
长，任期三年。
    二、审议通过《关于设立董事会提名委员会、选举第一届委员会成员并审议〈董事会提名
委员会实施细则〉的议案》；
    公司董事会选举赵晷湘、王华、邵念荣为公司董事会提名委员会委员，　　　　 赵晷湘
任主任委员，任期三年。
    三、审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会、选举第一届委员会成员并审议〈董事
会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；
     公司董事会选举李新春、赵晷湘、黄焕明为公司董事会薪酬与考核委员会委员，李新春
任主任委员，任期三年。
    四、审议通过《关于选举董事会审计委员会第二届委员会成员并修改〈董事会审计委员会
实施细则〉的议案》；
     公司董事会选举王华、李新春、徐化群为公司董事会审计委员会委员，　　　　 王华任
主任委员，任期三年。
    五、审议通过《关于撤销董事会投资决策委员会，设立董事会战略委员会的议案》；
    根据《上市公司治理准则》和公司实际情况，董事会决定撤销投资决策委员会，设立董事
会战略委员会，并授权董秘室制订《董事会战略委员会实施细则》，再提交董事会审议。
    六、因公司提名委员会委员独立董事赵晷湘先生、王华先生认为公司管理层人员资料未够
充分，董事会决议延缓一个月审议《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
的议案》，并由现任经营层暂任各自原职。
    《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计
委员会实施细则》详细内容请登陆巨潮资讯网站查阅。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中山公用科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年9月22日

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