四环药业：召开2003年第二次临时股东大会的通知
2003-09-27 06:47   

证券代码：000605 证券简称：四环药业 公告编号：2003-023

    　　　　　　　　　　　　四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　 召开2003年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    经第二届董事会第十五次会议决定，本公司于2003年10月28日召开2003年第二次临时股
东大会。
    现就召开2003年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：
    1、会议时间：2003年10月28日上午9时30分
    2、会议地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室
    3、会议议题：
    （一）第二届董事会第十四次会议需要提交股东大会讨论议题：
    1）《关于增加公司经营项目的议案》；
    2）《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》；
    3）《关于提请股东大会授权董事会办理修改〈公司章程〉相关事宜的议案》。
    第二届董事会第十四次会议决议公告见2003年7月31日的《中国证券报》第20版和《证
券时报》第20版。
　 （二）第二届董事会第十五次会议需要提交股东大会讨论议题：
    4 ）《关于调整公司增发不超过3000万股人民币普通股募集资金运用方案的议案》；
    5）《关于四环药业股份有限公司转让部分药品品种配方工艺的议案》；
    6）《关于申请办理人民币资金借款的议案》；
    7）《关于修改〈公司章程〉有关条款及提请股东大会授权董事会办理章程修改相关事
宜的议案》。
　 4、出席会议对象：
    （1）凡截止2003年10月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书式样附后）。
    （2）本公司的董事、监事及高级管理人员、公司聘请的有证券从业资格的律师等。
    5、登记办法：
    （1）法人股东代表持公司营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证办理登记；个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记，受托代理人持
本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，
委托出席的需持有授权委托书。
    （2）登记地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦六层
    （3）登记时间：2003年10月22日（上午8:30-12:00 下午1:00-5:00）
    6、会期半天，交通、食宿自理
    7、其他事项：
    四环药业股份有限公司地址：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦六层
    联系电话：（010）68003377-8891
    传　　真：（010）68001816
    邮政编码：100037
    联 系 人：李晴
    　特此公告　　　　　　　　　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四环药业股份有限公司
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年9月26日

附件：

    　　　　　　　　　　　　　　　　 授权委托书
    兹全权委托　　　　　（先生/女士）代表本人参加四环药业股份有限公司2003年第二
次临时股东大会，并代为行使表决权（部分授权的应另附授权范围）。
    委托人（签字）：
    企业法人营业执照号码：
    法定代表人（签字）：
    委托人证券帐号：
    委托人持股数：
    委托日期：
    被委托人身份证号码：
    被委托人（签字）：

关闭窗口