ST吉轻工：第四届董事会临时会议决议公告
2003-09-30 06:56   

股票简称：ST吉轻工　　股票代码：000546　　公告编号：2003-25号

    　　　　　　　　　　　　 吉林轻工集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第四届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    吉林轻工集团股份有限公司第四届董事会临时会议于2003年9月29日在公司会议室召开，
会议应到董事9名，到会董事5名，收到授权委托书1份，监事杨秀峰、郝建春列席会议，符
合《公司法》和公司章程规定，合法有效。董事长孙健女士主持了本次会议，会议审议并通
过如下提案：
    一、关于修改公司章程的提案（章程修正案附后）。该提案需提交股东大会审议通过后
实施，公司股东大会召开时间另行通知。
    二、关于聘任龙斌先生为公司副总经理的提案（简历附后）。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吉林轻工集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO三年九月二十九日

附：简历：

    龙斌：男，苗族，1966年出生，大学学历。1990年6月毕业于湖南吉首大学经济管理系
并留校参加工作，1990年至1992年任湖南吉首大学经济管理系政治辅导员，1992年至2001年
任吉首大学人事处、组织人事部干事、副科长、科长，2001年任吉首大学财务处副处长，现
任新时代教育发展有限责任公司总经理助理。

附：

    　　　　　　　　　　　吉林轻工集团股份有限公司章程修正案

    根据中国证监会《上市公司章程指引》、《公司法》等法律法规的要求，结合本公司实
际情况，现对《公司章程》进行以下修改：
    一、原第四十四条第（一）款为：董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者
少于章程所定人数的2/3时；
    修改为："董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的2/3，
即6人时。"
    二、原第八十五条　股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，
其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关
联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有关部门的同意后，可
以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。
    修改为：原第八十五条后增加：有关联关系股东的回避和表决程序：
    1、在审议关联交易的议案时，主持人应先说明该议案属关联交易事项和关联关系股东名
称。
    2、投票表决时，主持人应先说明"属关联交易的议案，关联股东应回避，不参加表决"。
    3、在"股东大会表决票"中，注明属关联交易的议案，关联股东不参加投票表决。计票
时，对关联交易事项，关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
    4、股东大会决议的公告，对关联交易事项，应详细披露非关联股东的表决情况。
    三、原第一百九十四条　公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
    （一）弥补上一年度的亏损；
　　（二）提取法定公积金10％-55％；
　　（三）提取法定公益金5％-22％；
　　（四）提取任意公积金；
　　（五）支付股东股利。
    公司法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上的，可以不再提取，提取法定公积金、
公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定，公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、
公益金之前向股东分配利润。
    修改为"公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
　 （一）弥补上一年度的亏损；
　　（二）提取法定公积金10％；
　　（三）提取法定公益金5％-10%；
　　（四）提取任意公积金；
　　（五）支付股东股利。
    公司法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上的，可以不再提取。提取法定公积金、
公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、
公益金之前向股东分配利润。"

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吉林轻工集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO三年九月二十九日

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