ST吉轻工：2002年度股东大会决议公告
2003-09-30 06:58   

证券代码：000546　　证券简称：ST吉轻工　　公告编号：2003－24号

    　　　　　　　　　　　　吉林轻工集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　2002年度股东大会决议公告
　　
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    吉林轻工集团股份有限公司（"本公司"）2002年度股东大会于2003年9月29日上午9:00
在公司会议室召开，出席会议的股东及委托代理人共计8人，代表股份数6072.88万股，占公
司股份总额的35.83％。会议由董事长孙健主持，符合《公司法》和本公司章程的规定。
    二、提案审议情况
    会议经过审议，以记名投票表决方式形成如下决议：
    1、通过本公司2002年度董事会工作报告
    同意 6072 .88万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数100％；
    反对　0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；
    弃权　0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；
    2、通过本公司2002年度监事会工作报告
    同意 6072.88 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100％；
    反对 0　万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；
    弃权 0　万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；
    3、通过本公司2002年度财务决算报告
    同意 6072.88万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数100％；
    反对　0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；
    弃权　 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；
    4、通过本公司2002年度利润分配方案
    同意 6072.88 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数100％；
    反对 0万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；
    弃权 0　万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；
    5、关于变更"计提坏帐准备方法"的提案
    同意 6072.88万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数100％；
    反对　0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；
    弃权　0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；
    6、关于江毅、郭卫华先生不再担任公司董事的提案
    江毅先生不再担任公司董事：
    同意 6072.88万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数100％；
    反对　0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；
    弃权　0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；
    郭卫华先生不再担任公司董事：
    同意 6072.88万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100％；
    反对　0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；
    弃权　0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；
    7、关于增选张德林、李国义先生为公司独立董事的提案
    增选张德林先生为公司独立董事：
    同意 6072.88 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100％；
    反对　0　万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；
    弃权　0　万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0％；
    增选李国义先生为公司独立董事：
    同意 6072.88万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100％；
    反对　0　万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
    弃权　0　万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0　％；
    三、本次股东大会由吉林天可律师事务所委派律师见证，并出具了法律意见书，认为
本公司2002年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合《中
、华人民共和国公司法》、《股东大会规范意见》和本公司章程的规定，合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
    2、律师意见书。
　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉林轻工集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO三年九月二十九日

关闭窗口