ST 中 华：2003年度第一次临时股东大会决议公告
2003-09-30 06:37   

股票代码：000017、200017　　股票简称：ST中华A、ST中华B　　公告编号：2003—014

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    　　　　　　　　　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　2003年度第一次临时股东大会决议公告

    一、会议的召开和出席情况：　　
    深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称本公司）于2003年9月29日上午9：30
在深圳市布心路三零零八号本公司总部三楼会议室召开了本公司2003年度第一次临时股东大
会。出席大会的股东及授权代表2人，代表股份151,072,836股，占公司总股本的31.51％，
其中：A股股东所持股份为84,067,002股，占公司总股本的17.53%；B股股东所持股份
67,005,834股，占公司总股本的13.98％。本次大会的召开符合《公司法》及本公司《章程》
的有关规定。会议由公司董事长章晓峰先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席
了会议。
    二、议案的审议情况：
    大会以记名投票表决的方式逐项审议并通过了《关于变更公司第五届董事会部分董事
的议案》：
    1、同意黄俊民先生因工作需要辞去公司第五届董事会董事职务；赞成票151,072,836
股，占出席股东代表股份的100％；其中A股84,067,002股，占表决权的100％；
B股67,005,834，占表决权的100％；反对股数 0股；弃权股数0股。
    2、同意谢如贤先生因工作变动辞去公司第五届董事会董事职务；赞成票151,072,836
股，占出席股东代表股份的100％；其中A股84,067,002股，占表决权的100％；B股
67,005,834，占表决权的100％；反对股数 0股；弃权股数0股。
    3、同意李镇平先生因工作原因辞去公司第五届董事会独立董事职务；赞成票
151,072,836股，占出席股东代表股份的100 ％；其中A股84,067,002股，占表决权的100％；
B股67,005,834，占表决权的100％；反对股数 0股；弃权股数0股。
    4、同意选举万年青先生为公司第五届董事会董事；赞成票151,072,836股，占出席股东
代表股份的100 ％；其中A股84,067,002股，占表决权的100％；B股67,005,834，占表决权
的100％；反对股数 0股；弃权股数0股。
    5、同意选举王福清先生为公司第五届董事会独立董事；赞成票151,072,836股，占出席
股东代表股份的100 ％；其中A股84,067,002股，占表决权的100％；B股67,005,834，占表
决权的100％；反对股数 0股；弃权股数0股。
    6、同意选举马洪先生为公司第五届董事会独立董事。赞成票151,072,836股，占出席股
东代表股份的100 ％；其中A股84,067,002股，占表决权的100％；B股67,005,834，占表决
权的100％；反对股数 0股；弃权股数0股。
    三、律师见证情况：
    本次股东大会经深圳大地律师事务所王保林律师到会见证，认为本次股东大会的召集、
召开方式、出席本次股东大会的人员资格、表决的程序均符合《公司法》、《证券法》、
《规范意见》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    四、备查文件
    1、公司2003年度第一次临时股东大会决议；
    2、法律意见书。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二零零三年九月三十日

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