兴发集团：四届一次董事会决议公告
2003-09-30 05:47   

股票简称：兴发集团　　股票代码：600141　 编号：临2003-21

    　　　　 湖北兴发化工集团股份有限公司四届一次董事会决议公告

    湖北兴发化工集团股份有限公司于2003年9月29日上午10：00在兴山县古夫
镇昭君山庄召开了四届一次董事会会议。会议由牛涛先生主持,应到董事11名,实
到董事11名,公司监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,
经与会董事认真审议,形成如下决议：
    一、选举牛涛先生为公司第四届董事会董事长,选举孙卫东先生为副董事长
。
    二、同意聘任万义成先生担任公司总经理。
    三、同意聘任邓小雄先生、王相森先生、胡坤裔先生和陈继忠先生担任公司
副总经理。
    四、同意聘任孙卫东先生担任公司董事会秘书职务。
    五、同意聘任胡坤裔先生担任公司总会计师。
    六、同意聘任包良云先生为证券事务代表。
    七、审议通过了关于选举董事会下属各专门委员会成员的议案。
    1、提名薪酬及考核委员会由以下人员组成：
    独立董事：王霄鹏、李桂荣、赵光辉。
    非独立董事：牛涛、万义成。主任由独立董事王霄鹏担任。
    2、发展战略委员会由以下人员组成：
    独立董事：王霄鹏、李桂荣、赵光辉。
    非独立董事：牛涛、万义成、陈荣、舒龙。主任由独立董事王霄鹏担任。
    3、审计委员会由以下人员组成：
    独立董事：王霄鹏、李桂荣、赵光辉。
    非独立董事：牛涛、舒龙。主任由独立董事李桂荣担任。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO三年九月二十九日
    附简历：
    牛涛,男,汉族,1972年5月出生,大专文化程度,工程师,中共党员。1992年参
加工作,先后在兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作,历任安全
处副处长、分厂厂长、厂长等职,2000年3月至今任湖北兴发化工集团股份有限公
司副总经理。
    孙卫东,男,汉族,1969年1月出生,大学文化程度,高级经济师,中共党员。19
87年7月起在兴山县化工总厂、湖北兴发化工股份有限公司工作,历任企管部部长
、总经理办公室主任、总经理助理等职,2000年3月至今任湖北兴发化工集团股份
有限公司副总经理。1997年8月至今兼任湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
秘书。
    万义成,男,汉族,1956年3月出生,专科学历,高级经济师,中共党员。1980年
起先后在兴山县硫铁矿厂、兴山县三峡制漆厂、兴山县化工总厂工作,历任副矿
长、厂长兼书记、副厂长等职。现任湖北兴发化工集团股份有限公司董事兼副总
经理。
    邓小雄,男,1967年8月出生,大专学历,工程师,中共党员。1986年起在兴山县
化工总厂工作、湖北兴发化工集团股份有限公司,历任车间主任、副厂长等职。
现任湖北兴发化工集团股份有限公司副总经理。
    王相森,男,1968年11月生,本科学历,经济师,中共党员。1990年毕业于湖北
大学经济管理专业后,先后在中共兴山县县委党校任教师、副主任,1997年至200
1年调县委办公室任科长,2001年8月起任湖北兴发化工集团股份有限公司副总经
理至今。
    胡坤裔,男,汉族,1968年11月出生,经济学硕士,注册会计师,注册评估师。1
990年起先后在猴王股份有限公司、华能集团宜昌分公司财务部、湖北兴发化工
集团股份有限公司工作,历任资产管理处处长、董事会秘书办公室主任,2001年任
公司总会计师至今。
    陈继忠,男,汉族,1970年9月出生,大专学历,会计师,中共党员。1989年参加
工作,先后在兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作,历任会计、
主管会计、财务部长等职,现任销售公司经理。
    包良云,男,汉族,1977年1月出生,本科学历。2000年7月起一直在湖北兴发化
工集团股份有限公司从事证券事务工作,现任本公司董事会秘书办公室副主任。
    王霄鹏,男,汉族,1968年4月出生,中共党员,经济学硕士,高级经济师。1991
年起先后在国务院生产办公室技术改造司政策制度处、国家开发银行技术改造信
贷局综合计划处、国家开发银行武汉分行、国家开发银行国际金融局、国家开发
银行南昌分行工作,历任科员、主任科员、副处长、处长等职务。现任国家开发
银行南昌分行信贷处处长。
    赵光辉,男,汉族,1961年11月出生,工程师,注册监理师。1981年起先后在兴
山县黄粮镇、兴山县水电局水利股、兴山县水利水电勘测设计室、兴山县水电局
工作,历任水利员、技术员、副主任、副局长等职务。现任兴山县水利水电勘测
设计室负责人。
    李桂荣,女,汉族,1939年11月出生,大专学历,中共党员,高级会计师、注册会
计师。1958年7月-1970年12月在宁夏电力系统发电厂、供电公司、电力局工作；
1971年-1978年在宁夏区运输公司工作；1979年-2000年4月在宁夏电力局(电力公
司)工作,先后担任会计,财务处副处长、处长、副总会计师、总会计师。2000年
4月退休。
    陈荣,男,汉族,1967年12月出生,中共党员,本科学历。1988年起先后在兴山
县猴子包电站、中共兴山县委办公室、兴山县古夫镇政府、兴山县经委、宜昌兴
发集团有限责任公司工作,历任副科长、副镇长、镇长、副主任及副董事长等职
。现任宜昌兴发集团有限责任公司董事长。
    舒龙,男,汉族,1964年10月出生,大专文化程度,高级工程师,中共党员。198
2年起先后在兴山县纤维板厂、兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公
司工作,历任科长、副厂长、副总经理等职,2000年1月至今担任湖北兴发化工集
团股份有限公司总经理。


股票简称：兴发集团　　股票代码：600141　　编号：临2003-22

    　　　　　　湖北兴发化工集团股份有限公司四届一次监事会决议

    湖北兴发化工集团股份有限公司监事会第四届一次会议于2003年9月29日在
兴山县古夫镇昭君山庄召开。会议由杜兴中先生主持,会议应到监事5人,实到5人
,符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定,会议经过表决,形成了
如下决议：
    同意选举杜兴中先生为第四届监事会召集人,担任监事会主席职务。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO三年九月二十九日
    附简历：
    杜兴中,男,汉族,1947年11月出生,大专学历,经济师,中共党员。1971年参加
工作,先后在兴山县革委会政工组、兴山县团县委、兴山县古夫区、兴山县教委
、兴山县人民政府、兴山县政协工作,历任副书记、党委书记、副县长、政协副
主席等职,现任宜昌兴发集团有限责任公司顾问,兴山县第六次政协委员。湖北兴
发化工集团股份有限公司独立董事意见函
    鉴于湖北兴发化工集团股份有限公司董事会换届,本人作为公司独立董事,就
新一届董事会聘任高级管理人员事宜发表如下意见：
    根据万义成、孙卫东、邓小雄、王相森、胡坤裔和陈继忠的个人履历、工作
业绩等情况,本人未发现万义成、孙卫东、邓小雄、王相森、胡坤裔和陈继忠存
在《公司法》第57条、第58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者
,并且禁入尚未解除之现象,任职资格合法,且万义成、孙卫东、邓小雄、王相森
、胡坤裔和陈继忠提名、聘任通过程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定
,聘任程序合法有效。
    本人同意董事会聘任：
    1、万义成先生担任湖北兴发化工集团股份有限公司总经理；
    2、邓小雄、王相森、胡坤裔和陈继忠先生担任公司副总经理；
    3、孙卫东先生担任公司董事会秘书；
    4、胡坤裔先生担任公司总会计师。
    湖北兴发化工集团股份有限公司

    　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事：王霄鹏李桂荣赵光辉
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO三年九月二十九日
　　

股票简称：兴发集团　　股票代码：600141　　编号：临2003-20

    　 湖北兴发化工集团股份有限公司2003年第三次临时股东大会决议公告

    湖北兴发化工集团股份有限公司于2003年9月29日在兴山县古夫镇昭君山庄
召开了2003年第三次临时股东大会。参加本次会议的股东及股东代表5人,代表股
份总额为11764万股,占总股本的73.53%,公司董事、监事及高级管理人员出席了
会议,符合法律、法规和《公司章程》的规定。经到会股东认真审议,以记名方式
投票表决,形成了如下决议：
    一、审议通过了选举第四届董事会董事的议案。
    会议采用累计投票方法选举公司董事,以记名投票方式表决选举以下人员为
公司董事。
    非独立董事：
    牛涛：赞成票11764万股,反对票0票,弃权票0票。
    孙卫东：赞成票11764万股,反对票0票,弃权票0票。
    万义成：赞成票11764万股,反对票0票,弃权票0票。
    陈荣：赞成票11764万股,反对票0票,弃权票0票。
    舒龙：赞成票11764万股,反对票0票,弃权票0票。
    戴德云：赞成票11764万股,反对票0票,弃权票0票。
    胡家明：赞成票11764万股,反对票0票,弃权票0票。
    简万兴：赞成票11764万股,反对票0票,弃权票0票。
    独立董事：
    王霄鹏：赞成票11764万股,反对票0票,弃权票0票。
    李桂荣：赞成票11764万股,反对票0票,弃权票0票。
    赵光辉：赞成票11764万股,反对票0票,弃权票0票。
    二、审议通过了选举第四届监事会监事的议案。
    同意选举杜兴中、唐家毅、樊令文为第四届监事会监事。
    杜兴中：赞成票11764万股,占出席会议股东所代表股份100%,反对票0票,弃
权票0票。
    唐家毅：赞成票11764万股,占出席会议股东所代表股份100%,反对票0票,弃
权票0票。
    樊令文：赞成票11764万股,占出席会议股东所代表股份100%,反对票0票,弃
权票0票。
    以上三位监事与公司职工代表选举产生的彭洪新、孙高先两位监事,构成公
司第四届监事会成员。
    三、审议通过了部分修改公司章程的议案。
    赞成票11764万股,占出席会议股东所代表股份100%,反对票0票,弃权票0票。
    湖北得伟律师事务所魏飞武律师到场见证并出具了法律意见书,认为本次股
东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格合
法有效,股东大会表决程序合法有效。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO三年九月二十九日

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