华银电力：董事会2003年第三次会议决议及召开2003年第一次临时股东大会的公告
2003-09-30 05:54   

证券代码：600744　　证券简称：华银电力　　编号：临2003-8

    　　　　　　　　　　　　湖南华银电力股份有限公司
    董事会2003年第三次会议决议及召开2003年第一次临时股东大会的公告

    湖南华银电力股份有限公司董事会于2003年9月29日在长沙五华酒店13楼会
议室召开了第三次会议,会议应到董事13人,实到董事7人,(其中高海燕董事授权
刘友夫董事、严红波董事授权叶泽芳董事代为行使表决权),公司监事、高级管理
人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议
并一致通过了以下事项：
    一、关于修改《公司章程》的提案；
    公司董事会同意对《公司章程》进行修改。《公司章程》第十一条原为：″
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师、总工程师、董事
会秘书、财务部经理。″现修改为：″本章程所称其他高级管理人员是指公司的
副总经理、总会计师、总工程师、总经济师、董事会秘书。″《公司章程》第一
百零二条原为：″董事会由十三名董事组成,设董事长一人。″现修改为：″董
事会由十一名董事组成,设董事长一人。″本提案须提交股东大会批准。
    二、关于公司董事会更换董事及补充独立董事的提案；
    公司董事会同意李维建、彭建中、刘友夫、李荣华、周昕、李其中、王文敏
、高海燕、黄小文、刘建新、李国志辞去公司董事职务,推荐刘顺达、周新农、
金耀华、寇柄恩、陈学军、梁又姿、吴兰君为公司董事候选人,推荐陈晓红、柳
思维为公司独立董事候选人(其独立董事候选人资格尚需中国证监会派出机构审
核通过)。本提案须提交股东大会批准。
    独立董事提名人和被提名人声明附后。
    附董事、独立董事候选人简历：
    刘顺达,男,1955年1月出生,1972年11月参加工作,研究生文化,教授级高工。
历任能源部电力司综合处副处长,电力部办公厅部长办公室副主任,湖南省电力局
(电力公司)副局长(副总经理)、党组成员,中国华东电力集团公司副总经理、党
组成员,福建省电力工业局局长、党委书记。现任中国大唐集团公司党组成员、
副总经理。
    周新农,男,1968年10月出生,1990年7月参加工作,大学文化,高级会计师。历
任北京大唐发电股份有限公司财务部主任会计师、副经理,北京大唐发电股份有
限公司财务部会计处处长。现任中国大唐集团公司财务部价格综合处处长。

    金耀华,男,1960年4月出生,1982年7月参加工作,大学文化,高级工程师。历
任华北电力科学研究院党委副书记兼副院长,大唐张家口发电厂党委书记兼副厂
长,秦皇岛热电厂厂长,北京大唐发电股份有限公司副总工、总工、副总经理兼总
工,现任中国大唐集团公司安全生产部主任。
    寇炳恩,男,1962年9月出生,1983年8月参加工作,大学文化,高级经济师。历
任石景山发电厂党委书记,华北电力集团公司综合计划部基建计划处处长,北京大
唐发电股份有限公司计划发展部经理,华北电力集团公司计划部副经理。现任中
国大唐集团公司发展计划部副主任。
    陈学军,男,1951年8月出生,1968年12月参加工作,研究生文化,高级经济师。
历任湖南省经委、经贸委副科级、科级干部、副处长、处长、助理巡视员、副主
任,湖南经济管理干部学院党委书记。现任中国大唐集团公司湖南分公司总经理
。
    梁又姿,女,1957年10月出生,1980年7月参加工作,大学文化,高级会计师。历
任金竹山电厂财务科副科长、科长,金竹山电厂副总会计师兼财务科长。现任金
竹山电厂经营副厂长兼总会计师。
    吴兰君,男,1950年11月出生,1968年11月参加工作,大专文化,高级经济师。
历任中国工商银行湖南省分行资金计划处处长、行长助理兼工商信贷部主任。现
任中国工商银行湖南省分行副行长。
    陈晓红,女,1963年5月出生,1986年9月参加工作,博士文化,教授。历任中南
工业大学管理工程系讲师、副教授,中南工业大学工商管理学院教授、副院长。
现任中南大学工商管理学院教授、博导、院长。
    柳思维,男,1946年2月出生,1970年8月参加工作,大学文化,经济学教授。历
任湘西自治州商业学校教研组长,湖南商业管理干部学院教研室主任、系主任、
教授。现任湖南商学院系主任、科研处处长、研究所所长、教授。
    三、关于聘免公司总经理的议案；
    公司董事会同意彭建中先生因年龄原因辞去公司总经理职务。决定聘任陈学
军先生为公司总经理,任期三年。
    四、关于聘免公司副总经理的议案；
    公司董事会同意才聪、戴利旗、李其忠先生辞去公司副总经理职务。经公司
总经理陈学军先生提名,决定聘任俞东江、罗赤橙、刘建龙先生为公司副总经理
。
    附俞东江、罗赤橙、刘建龙先生简历：
    俞东江,男,1959年4月出生,1977年12月参加工作,大学文化,高级工程师。历
任国家电力公司基建司设计处处长、湖南省电力工业局基建处处长,湖南省电力
公司计划发展部主任、副总工程师。现任中国大唐集团公司湖南分公司副总经理
。
    罗赤橙,男,1962年10月出生,1985年7月参加工作,研究生文化,高级工程师。
历任东江水电厂厂长,湖南五凌水电开发公司总经济师,湖南省经贸委电力处处长
,现任中国大唐集团公司湖南分公司副总经理。
    刘建龙,男,1962年10月出生,1982年7月参加工作,大专文化,高级工程师。历
任湖南湘潭发电有限责任公司副总经理、湖南石门电厂厂长。现任中国大唐集团
公司湖南分公司副总经理。
    五、关于改选公司董事会秘书的议案；
    金毓江先生因工作需要,不再担任公司董事会秘书。经公司董事长提名,决定
聘任舒志坚先生为公司董事会秘书,聘期三年。
    附舒志坚先生简历：舒志坚,男,1964年5月出生,硕士研究生,1985年7月参加
工作,曾任湖南省委政法委员会正科级干部,湖南正旺律师事务所主任律师,省妇
联副处级干部。2003年7月调入湖南华银电力股份有限公司。
    六、关于改选公司董事会证券事务代表的议案；
    刘杰先生因工作需要,不再担任公司董事会证券事务代表。经公司董事长提
名,决定聘任金毓江先生为公司董事会证券事务代表,聘期三年。
    附金毓江先生简历：金毓江,男,1958年11月出生,1976年11月参加工作,大专
文化,经济师。曾任湖南省送变电建设公司劳动人事部主任,经理办公室主任,现
任湖南华银电力股份有限公司董事会秘书。
    七、关于召开2003年第一次临时股东大会的提案。
    根据有关规定和董事会决议,公司决定召开2003年第一次临时股东大会。
    (一)会议时间、地点和会议期限：
    会议时间：2003年10月30日上午8：30
    会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路3段255号五华酒店13楼会议室。
    会议期限：半天。
    (二)会议主要议项：
    1、审议修改《公司章程》的议案；
    2、审议公司董事会更换董事及补充独立董事的议案；
    (三)会议出席对象：
    公司全体股东有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该
股东代理人不必是公司的股东。
    1、本公司董事、监事及高级管理人员。
    2、2003年10月23日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登
记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出
席会议和参加表决。
    (四)会议登记办法：
    1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证,个人股股东代表持本人
身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和持股凭证；法人股股东由法定代表人
出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明；法人股东委
托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书(并加盖公章)和持股凭证到公
司办理登记手续,并领取会议出席证。异地股东可以用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2003年10月27日、28日
    上午：9：30-11：30
    下午：3：00-4：30
    3、公司地点：湖南省长沙市芙蓉中路3段255号
    联系电话：0731-5388088
    传真电话：0731-5510188
    邮编：410007
    (五)与会者食、宿及交通费自理。
    湖南华银电力股份有限公司董事会
    二00三年九月二十九日
    授权委托书
    兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席湖南华银电力股份有限公司200
3年第一次临时股东大会,并对会议全部议案行使表决权。
    委托人签名：身份证号码：
    股东帐号：持股数：
    受托人签名：身份证号码：
    委托日期：2003年月日
    湖南华银电力股份有限公司
    独立董事提名人声明
    湖南华银电力股份有限公司现就提名陈晓红、柳思维为湖南华银电力股份有
限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与湖南华银电力股份
有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任湖
南华银电力股份有限公司第4届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明
书),提名人认为被提名人
    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
    二、符合湖南华银电力股份有限公司章程规定的任职条件；
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
求的独立性：
    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖南华银电力股份有限公
司及其附属企业任职；
    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的
股东,也不是该上市公司前十名股东；
    3、被提名人及其直系亲属不再直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以
上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情况；
    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务的人员。
    四、包括湖南华银电力股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公
司数量不超过5家。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分
,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
    提名人：湖南华银电力股份有限公司董事会
    二00三年九月二十九日于长沙(地名)
    湖南华银电力股份有限公司
    独立董事候选人声明
    声明人柳思维作为湖南华银电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人
,现公开本人与湖南华银电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间
保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以
上；
    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份的5%或5%以
上的股东单位任职；
    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
等服务；
    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有厉害关系的机构和人员取得额
外的、未予披露的其他利益；
    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
    另外,包括湖南华银电力股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数
量不超过5家。
    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何
虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会
可依据本声明确认本人的任何资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,
将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履
行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关
系的单位或个人的影响。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 声明人：柳思维
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年9月29日
    　　　　　　　　　　　　湖南华银电力股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　 独立董事候选人声明

    声明人陈晓红作为湖南华银电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人
,现公开本人与湖南华银电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间
保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以
上；
    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份的5%或5%以
上的股东单位任职；
    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
等服务；
    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有厉害关系的机构和人员取得额
外的、未予披露的其他利益；
    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
    另外,包括湖南华银电力股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数
量不超过5家。
    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何
虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会
可依据本声明确认本人的任何资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,
将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履
行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关
系的单位或个人的影响。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 声明人：陈晓红
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年9月29日

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