天伦置业：第三届董事会第三十三次会议决议公告
2003-10-09 06:31   

证券代码：000711　证券简称：天伦置业　公告编号2003-019

    　　　　　　　　　　　 黑龙江天伦置业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　 董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    黑龙江天伦置业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2003年10月9日在公司会议
室召开，应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：
    一、贷款事项
    本公司广州分公司与深圳发展银行于2003年9月23日签署了银企合作协议，主要内容为深
圳发展银行向本公司广州分公司提供流动资金贷款授信额度人民币8000万元，并向本公司广州
分公司提供流动资金贷款人民币8000万元，贷款期限为1年，贷款利率为年利率5.31%，暂由广
州天伦集团控股有限公司提供信用担保，本公司将以广州天誉花园五楼资产为贷款办理资产抵
押手续。待资产抵押手续办妥后，将即时解除广州天伦集团控股有限公司的信用担保。
    二、董事会换届议案
    公司第三届董事会已任期三年届满，根据《公司章程》规定，经大股东推荐，公司第四届
董事会七名董事候选人为：张雄、张振荣、张伟胜、梁辉、卫宗泙、丘海雄、倪阳，其中卫宗
泙、丘海雄、倪阳为独立董事候选人。
    三、会议决定11月8日召开2003年第二次临时股东大会，审议上述贷款及董事会换届事项。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 黑龙江天伦置业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO三年十月九日

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