天伦置业：召开2003年第二次临时股东大会通知的公告
2003-10-09 06:33   

证券代码：000711　证券简称：天伦置业　公告编号2003-021

    　　　　　　　　　　　　 黑龙江天伦置业股份有限公司
    　　　　　　　　　 召开2003年第二次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况：
    1、召集人：公司董事会
    2、召开时间：2003年11月8日9:30时，会期半天
    3、会议地点：公司会议室
    二、会议审议事项：
    1、贷款事项
    本公司广州分公司与深圳发展银行于2003年9月23日签署了银企合作协议，主要内容为深
圳发展银行向本公司广州分公司提供流动资金贷款授信额度人民币8000万元，并向本公司广州
分公司提供流动资金贷款人民币8000万元，贷款期限为1年，贷款利率为年利率5.31%，暂由广
州天伦集团控股有限公司提供信用担保，本公司将以广州天誉花园五楼资产为贷款办理资产抵
押手续。待资产抵押手续办妥后，将即时解除广州天伦集团控股有限公司的信用担保。
    2、董事会、监事会换届议案
    公司第三届董事会已任期三年届满，根据《公司章程》规定，经大股东推荐，公司第四届
董事会七名董事候选人为：张雄、张振荣、张伟胜、梁辉、卫宗泙、丘海雄、倪阳，其中卫宗
泙、丘海雄、倪阳为独立董事候选人。
    公司第三届监事会已任期三年届满，根据《公司章程》规定，经大股东推荐，公司第四届
监事会两名由股东代表出任的监事候选人为龙籍轩和吕建，由职工代表大会推荐的监事为曹萍。
    三、会议出席对象：
    1、截止2003年10月24日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东或股东授权代表；
    2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
    四、会议登记办法：
    1、股东参加会议，请于2003年11月6日（上午9:00时---11:00时、下午1:00时---4:00时
）持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、
委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。可
以用信函或传真方式登记。
    2、出席会议登记处：黑龙江天伦置业股份有限公司证券部。
    五、其他
    1、联系方式：
    联系地址：哈尔滨经济技术开发区天顺街副68号
    邮编：150090
    电话：0451---82335442、82353807
    传真：0451---82334782
    联系人：石淑梅
    2、出席会议股东食宿和交通费用自理。
    六、备查文件：
    1、三届三十三次董事会会议决议、会议记录。
    2、三届十一次监事会会议决议、会议记录。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 黑龙江天伦置业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO三年十月九日

    附：授权委托书
    兹全权委托　　　先生／女士代表单位／个人出席黑龙江天伦置业股份有限公司2003年第
二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：　　　　　　　　　　　身份证号码：
    委托人持有股数：　　　　　　　　　委托人股东帐号：
    代理人签名：　　　　　　　　　　　身份证号码：
    委托日期：　　　年　月　日

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