上风高科：关于召开2003年度第一次临时股东大会的公告
2003-10-10 06:37   

证券代码：000967　　 证券简称：上风高科　　 公告编号：临2003-14

    　　　　　　　　　　 浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　 关于召开2003年度第一次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江上风实业股份有限公司董事会决定于2003年11月11日上午9时在公司（浙江省上虞市
上浦镇）会议室召开2003年度第一次临时股东大会，现将具体事宜通知如下：
    一、会议召开基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2003年11月11日上午9时
    3、会议地点：浙江省上虞市公司会议室
    4、会议召开方式：现场书面表决方式
    二、会议审议事项
    1、审议《关于修改公司章程的议案》
    2、审议董新祥先生辞去公司董事职务的议案
    3、审议徐鑫军先生为公司第三届董事会董事的议案
    以上议案的具体内容详见2003年8月4日、2003年10月10日《证券时报》、《中国证券报》
上刊登的公司董事会决议公告。
    三、会议出席对象
    1、截止2003年10月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。
    2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（会议授权委托书格式附后）。
    3、公司董事、监事及高级管理人员。
    4、公司聘任的会计师事务所代表、法律顾问。
    四、会议登记方式
    1、登记手续
    符合上述条件的法人股股东请持股东帐户、营业执照或法人登记证复印件，法人代表授权
委托书和出席人身份证办理登记手续；
    符合上述条件的个人股东请持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；
    委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。
    外地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2003年11月3日至11月7日，上午8时至11时，下午2时至5时。
    3、登记地点：公司证券部。
    五、其他
    1、公司联系地址：浙江省上虞市上浦镇
    2、联 系 人：竺铭浩
    3、邮政编码：312375
    4、联系电话：0575-2366261
    传　　真：0575-2366328
    5、会期半天，与会股东食宿与交通费自理。
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第十四次会议决议及公告原稿。
    2、公司第三届董事会第十六次会议决议及公告原稿。

    特此公告。

    附：授权委托书

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00三年十月九日


    授权委托书
    兹全权委托　　　　　 先生 （女士）代表我单位（个人）出席浙江上风实业股份有限公
司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：　　　　　　　　　委托人身份证号码：
    委托人持有股数：　　　　　　　委托人股东帐户：
    受托人身份证号码：　　　　　　委托日期：2003年　月　日

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