常林股份:第三届董事会第十七次会议决议公告
2003-10-14 05:59
证券代码:600710 股票简称:常林股份 编号:临2003-015
常林股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。 常林股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2003年10月13日上午以通讯 方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事及高管人 员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定 ,决议具有法律效力。会议经过认真审议,通过了以下决议: 1、公司2003年三季度报告; 2、公司2003年三季度计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告; 公司根据财政部颁发的《企业会计制度》及财会[2001]11号关于《企业会计 制度》实施范围有关问题的规定和《常林股份有限公司计提各项资产减值准备的 内控制度》,对各项资产减值准备的计提和核销,本期共计提准备304.34 万元 ;核销准备140.73万元。 3、现代(江苏)工程机械有限公司合资合同、章程、技术协议。 该投资项目已经公司三届十四次董事会及2003年第二次临时股东大会审议通 过,决议公告分别刊登在2003年6月7日和2003年7月8日的《上海证券报》上。
常林股份有限公司董事会 2003年10月13日
关闭窗口
|