深达声Ａ：董事会临时会议决议公告
2003-10-18 06:52   

证券代码：000007　　 　　证券简称：深达声A　　 编号：2003-023

    　　　　　　　　　　　　 深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　 董事会临时会议决议公告

    深圳市赛格达声股份有限公司（以下简称"本公司"或"深达声"）第五届董事会临时会议
于2003年10月16日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事11人，实际出席11人，经与
会董事的审议表决，形成如下决议：
    1.审议通过了《宏大地产关于将拟撤销"持有达声股份五年以上"的承诺的决定提交深达
声股东大会审议的提案》
    提案的主要内容：新疆宏大房地产开发有限公司（以下简称"宏大地产"）当初受让深圳
赛格股份有限公司所持有深达声28％法人股计40,206,226股,基于如下原因曾于2001年5月11
日发布的公告第七条承诺："本公司承诺持有达声股份五年以上"： （1）宏大地产作为一家
民营企业，决定收购并有心做好深达声，长期持股的承诺，一为表达宏大地产的决心，也为
给予公众投资者信心；（2）基于深达声当时还是一家"ST"公司，根据当时的实际状况和对
上市公司运作的认识，宏大地产认为深达声摘掉"ST"需近2年的时间，恢复其融资功能还需3
年左右的时间，因此作出持有深达声5年的承诺。然由于宏大地产与深达声主营业务差异以
及资产地域分布的矛盾，致使难以对深达声实施有效的资产重组，就深达声目前面临的诸多
困难，宏大地产由于实力限制以及自身项目建设的资金需要，已无法进一步提供支持，现实
条件下，基于全体股东的利益及深达声的发展需要，也为宏大地产能集中精力做大做强自身
的主营业务，宏大地产经研究决定拟撤销该承诺，将所持有深达声的该部分股份转让给广州
博融投资有限公司。由于宏大地产入主深达声尚不足5年，有悖于相关诚信精神，根据有关
规定，需将宏大地产拟撤销该承诺的决定提交深达声股东大会审议，同时宏大地产将就撤销
该承诺事项向投资者作出公告解释并致歉。
    本公司董事会同意将该提案提交公司股东大会审议，并按特别决议事项予以表决，届时，
新疆宏大房地产开发有限公司及其关联人需回避该议案的表决。
    2. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    《公司章程》原第一百一十三条："董事会由七至十九名董事组成，设董事长一人。"修
改为：第一百一十三条："董事会由十一名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，董事
会设董事长一人。"
    本议案需提交公司股东大会以特别决议事项予以审议。
    3. 审议通过了《关于召开公司2003年第二次临时股东大会的议案》
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年10月18日

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