深达声Ａ：独立董事意见
2003-10-18 06:59   

    　　　　　　　　　　　　　深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事意见

    深圳市赛格达声股份有限公司第五届董事会临时会议于2003年10月16日以通讯表决的方
式召开，审议了《宏大地产关于将拟撤销"持有达声股份五年以上"的承诺的决定提交深达声
股东大会审议的提案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开公司2003年第二次临时
股东大会的议案》，基于公司目前正处于股份转让过渡期间，作为公司独立董事，遵照上市
公司独立董事履职要求等有关规定，对于此次会议审议上述议案予以独立、客观、公正的判
断，发表如下独立意见：
    1． 关于《宏大地产关于将拟撤销"持有达声股份五年以上"的承诺的决定提交深达声股
东大会审议的提案》：
    鉴于公司控股股东新疆宏大房地产开发有限公司拟撤销"持有达声股份五年以上"的承诺，
将所持有深达声28％股份转让给广州博融投资有限公司，此次撤销5年持股承诺进行股份转
让有悖于诚信精神，遵照有关规定，宏大地产将该撤销5年持股承诺的决定提交深达声董事
会审核并提请召开股东大会审议，本提案的提出及审核程序符合国家法律法规及《公司章程》
的规定，本独立董事还注意到，董事会决议决定将本提案作为特别决议事项提交公司股东大
会予以审议。
    2． 《关于修改公司章程的议案》:
    鉴于公司实际情况，修改《公司章程》部分条款，明确公司董事会成员人数及独立董事
比例，符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》等的规定和要求，议案的审议、表决程序合法。
    3、《关于召开公司2003年第二次临时股东大会的议案》：
　 议案的内容及审议、表决的程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
    对于本次会议的审议事项，本独立董事认为各议案的内容合法，审议、表决的程序均符
合相关规定，本独立董事同意各议案的表决结果。
    特此。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事：陈德棉 宋金铭
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 孙献军 朱汉扬
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年10月16日

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