四环药业：第二届董事会第十六次会议决议公告
2003-10-22 06:40   

证券代码：000605 　　证券简称：四环药业 公告编号：2003-025

    　　　　　　　　　　　　　　 四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    四环药业股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2003年10月21日上午9:30在公司八
楼会议室召开。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到7人。董事陈光全先生、独立董事
邓万凰女士因工作原因未能出席会议，分别书面委托董事陈军先生、独立董事何平虹女士代
为行使表决权。会议由董事长陈军先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：
    审议并通过了《四环药业股份有限公司2003年第三季度报告》。
     特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年10月21日

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